公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2025 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审 议。 二、关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案 中材科技股份有限公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开了 2025 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 1 本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、 公平、公正 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员，在2024年任职期内主要履行以下职责： （1）审计及法治建设委员会工作情况 2024年度，本人积极参加审计及法治建设委员会会议，应出席4次会议，实 际出席了4次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要 求，审议通过的事项有：2023年度报告及摘要、2023年度财务决算、2023年度内 部控制评价报告、2023年度内部控制审计报告、 ...

各位股东及代表： 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （王冠宇） 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2024年9月9日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次 数 | | | 8 | 股东大会 召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 亲自出 席次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | 亲自出席次数 | | | | | | | | 议 | | | | 刘志 猛 | 独立 董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 | | 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志猛） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 ...

开展金融业务的风险持续评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 关于公司在中国建材集团财务有限公司 审计委员会的主要职责权限：（1）审议通过财务公司重要内部审计制度； （2）监督财务公司的内部审计制度的实施；（3）审议财务公司内控制度；（4） 审议财务公司的年度财务决算方案；（5）提议、聘请或更换外部审计机构；（6） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；（7）任免公司稽核审计部负责人；（8） 董事会授权的其他职责。 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-011 一、开展金融衍生产品交易业务的目的 随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当 收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为 锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生 产品交易业务。 二、金融衍生产品交易业务的品种及规模 泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走 势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利 影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务 管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第 ...

Table of Contents | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from Chairman | 03 | | About Sinoma Science & Technology | 05 | | ESG Strategies and Management | 09 | | Future Outlook | | --- | | Key Performance Indicators (KPIs) | | Indicators Index List | | Questionnaire | Advancing Green Development and Promoting Energy Transformation | Improving Environmental Protection System | 15 | | --- | --- | | Combating Climate Change | 19 | | Green and Clean Production | 28 | | Seizing Green Opportunities | 3 ...

中材科技股份有限公司2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了 5 次 会议，会议的情况如下： 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了如 下议案： （1）关于 2023 年度报告及摘要的议案； （2）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （6）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； （7）关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案； （8）关于选举王莉女士为公司监事的议案。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-009 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlântica, SN, Pólo Industrial de Camaçari, CEP 42816-280 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 2,400 万美元（或等值人民币）的财务资助。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属 ...