中材科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中材科技股份有限公司及其子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、社会责任、企业文化、发展战略、人力资源、风险评估、全面预算、 财务报告、采购管理、销售管理、资金活动、资产管理、研究与开发、工程项目、 合同管理、业务外包、担保业务、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险 领域主要包括宏观经济政策风险、现金流风险、市场竞争风险、工程项目管理风 险、合规风险。 1、内部环 ...

中材科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于 2023 年度报告及摘要的议案》等二十六项议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘志猛、林芳、王冠宇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘志猛、林芳、王冠宇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中材科技股份有限公司董事会 ...

中材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）0201793 号 | | 注册会计师姓名 | 郝国敏、杜娟 | 审计报告正文 众环审字（2025）0201793 号 中材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材科技 2024 年 12 月 31 日 合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-013 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 2025 年 3 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》财会【2023】11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预 期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未 确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具 体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规 定。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 ...

中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规 避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公司之全资子公司泰山玻璃纤 维有限公司（以下简称"泰山玻纤"）根据实际发展需要，借助各专业银行和平 台进行方案的分析择优选择开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过 10,000 万美元。 3、交易期限 自公司董事会审议通过后一年内有效。 4、交易对手 经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质且资信良好的金融机构，与公 司不存在关联关系。 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的 金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-008 中材科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年与实际控制人、 控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 214,000 万元。上 年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总 额为 81,479.32 万元。 2025 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第八次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 黄再满、陈雨、庄琴霞回避表决。该项议案尚须获得公司 2024 年度股东大会的 批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 关联人 关联交易 类别 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日前 一月已发生金 额（万元） 上年实际发 生的总金额 （万元） 中建材投资有限公司及 ...

目录 践行绿色发展 共促能源转型 13 品质筑基成长 携手合作共赢 51 | 本报告 | 01 | | --- | --- | | 长致辞 | 03 | | 中材科技 | 05 | | 货略与管理 | 09 | | 践行绿色发展 • 共促能源转型 | 13 | | --- | --- | | 健全环保体系 | 15 | | 应对气候变化 | । ਰੇ | | 绿色清洁生产 | 28 | | 把握绿色机遇 | 32 | | 坚持以人为本 • 打造和谐团队 | 37 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 39 | | 守护健康安全 | 41 | | 促进人才发展 | 49 | | / | റ | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 55 | | 可持续供应链 | 28 | | 投身社会公益 | 60 | 坚持以人为本 打造和谐团队 37 强化治理基石 推进稳健运营 65 | | | 关于本报告 时间范畴 报告范围 编制依据 数据来源 货币单位 报告获取 其他ESG信息 意见反馈 称谓说明 | | | | 公司 | | --- | | 公司 | | 公司 | | 股份有限公司 | | ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-010 二、被担保人相关情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）之控股子公司中材科技 （巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴西叶片"）拟申请开具租赁保函，中材 叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保；同时，巴西叶片对中材叶片 进行反担保。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。 上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 二、具体担保情况 因租赁厂房需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函 总金额为 594 万雷亚尔（或等值美元）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西 叶片提 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-014 中材科技股份有限公司关于 子公司向中国建材集团及中材集团借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称"南 玻有限"）和苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称"苏非有限"） 与中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）及中国中材集团有限公司 （以下简称"中材集团"）有存续期借款合计 35,317.92 万元。因市场环境发生变 化，拟就上述借款与中国建材集团、中国中材集团重新签订借款合同。 中国建材集团系公司之实际控制人，中材集团系中国建材集团之全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。自年初 至本公告披露日，公司未与中国建材集团及中材集团发生借款类关联交易。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第八次会议，经与会董事投票 表决，以 4 票赞 ...