北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"） 对万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德"）2024 年 度内部控制情况进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段无保留 意见的内部控制审计报告的专项说明》，监事会对上述事项发表意见如下： 万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 专项说明》的意见 监 事 会 2025 年 4 月 29 日 监事会认为董事会出具的《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》客观反映了公司内部控制的实际情况。后续，监事会将持 续督导董事会与管理层强化内部控制管理，推进内控体系的健全完善，确保内控 制度严格执行与有效落实，切实提升公司内控管理水平，保障全体股东合法权益。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-019 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会议室 以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议 董事 9 人，实际出席董事 9 人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-021 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日 召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 德 皓 审 字 [2025]00001489 审计报告确认，公司 2024 年度实现净利润 45,248,240.59 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 55,440,971.44 元 ， 公 司 未分配利润 1,655,917,047.36 元；2024 年度母公司实现净利润 13,597,713.20 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000952 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000952 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定，就万邦 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000124 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000124 号 万邦德医药控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001489 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 万邦德 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 公司章程 万邦德医药控股集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年四月 章 程 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （张彦周-已离任） 本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。 本人因个人原因不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度本人 任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，第九届董事会战略 与投资决策委员会、董事会审计委员会担任委员。 （三）独立性说明 报告期内本人任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事 2024 年年度履职概况 （一）出席会议情况 （ ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （李杨） 本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，积极出席相关 会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度任职期间的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局 保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员， 国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药 品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科 室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会提名 ...