证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-032 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、微信、邮件等方式发出，经全体董事书 面同意豁免提前 5 日发出会议通知的时限要求，会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，庄惠女士、周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以 通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于子公司签订<国有土地上房屋收购补偿协议书>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为配 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-033 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司签订《国有土地上房屋收购补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 因江山市江贺经济走廊土地有机更新和整治提升需要，浙江江山经济开发区 管理委员会由江山市山海建设投资有限公司（以下简称"山海建设"）对万邦德 医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江康慈医疗科技 有限公司（以下简称"康慈医疗"）位于江山市江山经济开发区山海协作区汇源 路 20 号的土地、建筑及附属物、设施设备等进行征收（以下简称"本次征收事 项"）。 经双方协商，康慈医疗拟与山海建设签订《国有土地上房屋收购补偿协议书》， 本次征收事项共计可获得补偿奖励款为人民币 5,390.72 万元，补偿方式为货币 补偿。 公司于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第九次会议，以 9 票赞同，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司签订<国有土地上房屋收购补偿协议书> 的议案》，同意康慈医疗与山海建设签订上述协议。 根据《深圳 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-031 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，公司回购证券账户中股份不享有参与利润分配的权利。因此， 本次权益分派以公司股权登记日总股本 616,689,055 股扣除回购专用证券账户 上已回购股份 5,000,000 股后的 611,689,055 股为分配基数。 2.本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例进行除权除息， 参考价如下：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例， 即 48,935,124.4 元=611,689,055 股×0.08 元/股；每股现金红利=本次实际现金 分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0793513 元/股=48,935,124.4 元 ÷616,689,055 股。本次权益分派实施后，2023 年年度权益分派实施后的除权除 息价格=股权登记日收盘 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-030 石杉碱甲主要作用机理为乙酰胆碱酯酶抑制，同时具有抗炎、抗氧化应激与 神经保护等作用，适用于良性记忆障碍，提高患者指向记忆、联想学习、图像回 忆、无意义图形再认及人像回忆等能力，对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆 障碍亦有改善作用，亦用于重症肌无力的治疗。 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司产品获得美国FDA孤儿药认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于 2024 年 5 月 28 日收到美国食品药品监督管理局（以下简称 "FDA"）的认定函，石杉碱甲用于治疗新生儿缺氧缺血性脑病（HIE）获得 FDA 授予的孤儿药资格认定。 一、资格认定的情况 公司于 2024 年 3 月向 FDA 提交关于石杉碱甲用于治疗新生儿缺氧缺血性脑 病（HIE）"罕见儿科疾病"（Rare Pediatric Disease,RPD）药物认定的相关 申请，已于 2024 年 5 月 1 日获得认定，具体详 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告 赵守明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-029 1、增持计划的基本情况：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理 赵守明先生自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增 持金额不低于人民币 3,000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，赵守明先生通过深圳证券交易 所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,326,900 股，占公司现有总股本的 1.1881%，增持金额为 32,779,780 元，本次增持股份计划实施完毕。 公司收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》，获悉 本次增持计划已实施完毕， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 万邦德医药控股集团股份有限公司 实际控制人增持股份的 专项核查意见 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 万邦德医药控股集团股份有限公司实际控制人 增持股份的专项核查意见 关 于 致：万邦德医药控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）作为万邦德医药控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中 ...

关 于 万邦德医药控股集团股份有限公司 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：万邦德医药控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受万邦德医药控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-028 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议时间：2024年5月17日下午13:30，会期半天。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统进行投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼 会议室。 3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 4、会议主持人：董事长赵守明先生。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方 式召开。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； (1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人 出席现场会议行使表决权。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-020），经事后核查发现通知附件一《参加网络投 票的具体操作流程》、附件三《授权委托书》相关内容有误，现更正如下： 一、更正内容 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-027 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前 （一）附件一：参加网络投票的具体操作流程 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。 更正前 …… 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时 间为 2023 年 5 月 16 日下午 15:00。 更 ...