审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地北京市西城区，首席合伙人为杨雄。截至 2024 年 2 月，北京大华国际共有合伙人数 37 人，注册会计师人数 150 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度，北京大华国际经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务 收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公 司 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉 承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集 团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董 事、台州学 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为完善和健全万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护公众投 资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年（2024年—2026年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，全体股东的整体利益，充分考虑公司经 营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 （三）现金分红比例 万邦德医药控股集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 【二〇二四年四月二十六日】 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 人员）王天放声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、 市场竞争等风险，具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十 一 公司未来发展的展望"，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 611,689,055 为基数， 向 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-009 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过韩国 MFDS 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）于 2024 年 3 月 5-7 日接受了韩国 食品药品安全部（MFDS）对联苯双酯原料药韩国注册的定期现场检查，检查范围 涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系 近日，万邦德制药收到韩国 MFDS《药品海外制造商现场检查结果》通知函， 本次顺利通过韩国 MFDS 现场检查，表示万邦德制药原料药 GMP 运营符合韩国有关 的原料医药品生产及质量管理标准，是对公司生产质量管理体系有效运行的肯定， 也是公司始终全过程严格贯彻执行 GMP 规范的结果。联苯双酯产品继续在韩国市 场销售，有利于公司加强与韩国客户的合作，对公司进一步拓宽国际市场带来新 动力，提高公司综合竞争力。 由于市场环境变化、汇率波动等因素影响，相应产品在国际市场的销售情况 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-008 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 2、截至本公告披露日，赵守明先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式累计增持公司股份7,326,900股，占公司总股本的1.1881%，增持金额为3277.98 万元。赵守明先生及其一致行动人合计持有公司股份 50.0653%。 公司于 2024 年 3 月 6 日收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施进展 的告知函》，将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-006 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士及李杨女士以通讯方式出席 会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事投票表决，董事会同意公司全资子公司万邦德（杭州）投资管理 有限公司以不超过 3 亿元自有资金认购上海翱翰投资管理有限公司管理的南京翱 翰睿 ...

化学原料药注册标准编号：YBY61802024 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-005 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺 福韦《化学原料药上市申请批准通知书》。现将有关事宜公告如下： 一、原料药基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 登记号：Y20210000603 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 有效期：24 个月 生产企业：万邦德制药集团有限公司 通知书有效期：至 2029 年 2 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。 二、药物的其它相关情况 丙酚替诺福韦是替诺福韦的一种亚磷酰胺药物前体，在原代肝细胞内丙酚替 诺福韦主要通过羧酸酯酶 1 进行水解以形成替诺福韦，替诺福韦对乙型肝炎病毒 和人类免疫缺陷 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-004 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次增持情况：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一赵守明先生于 2024年 2 月7 日通过二级市场集中竞价增持公司股 份 3,605,600 股，占公司总股本的 0.5847%。 2、后续增持计划：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强 投资者信心，维护中小股东利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，赵守明先 生及其一致行动人计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额 合计不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生的 通知，基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为维护公司 全体股东利益，赵守明先生于 2024 年 2 月 7 日通过集中竞价方式增持公司股份并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关 于聘任财务总监的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举副董事长的情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-003 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于选举副董事长及聘任财务总监的公告 二、聘任财务总监的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意 聘任王天放先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。王天放先生拥有多年丰富的财务管理经验，具备担 任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》 和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 简历 王天放先生：1962年3月生，中国籍、无境外居留权，中共党员，大专学历， 注册会计师，高级会计师。历任浙江万邦药业股份有限公司财务部经理、万邦德 制药集团股份有限公司财务总监；现任万邦德制药集团有限 ...