第二条 本制度适用于公司董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确认应当遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平符合企业当前规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （三）收入水平应当与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与约束功能。 第四条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权： 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全公司薪酬管理体系，保障经营者的激励约束机制，充分调动公司董事、 监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 （二）在公司控股股东及其关联方领取薪酬的董事、监事，不再另行领取董 事、监事津贴； （三）独立董事领取独立董事津贴，津贴为每年 10 万元（税前 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-018 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向持股51% 的控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称"万邦德医疗"）以借款方式 提供不超过人民币5,000万元的财务资助额度，借款年利率为4%，财务资助有效 期至至2024年年度股东大会召开之日止。 2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经 营的情况下，公司拟以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元 的财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-010 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2023 年度审计报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 本人于 2017 年 6 月至 2023 年 7 月期间担任本公司独立董事。 本人在第八届董事会提名委员会担任召集人，第八届董事会战略与投资 决策委员会中担任委员。 2023 年年度独立董事述职报告 本人李永泉，曾任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长， 浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公 司总工程师、浙江南洋科技股份有限公司独立董事、浙江济民药业股份有 限公司独立董事；现任浙江大学药物生物技术研究所所长、浙江大学求是 特聘教授、博导、浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任、浙江省 微生物制药技术工程实验室主任，杭州微策生物技术股份有限公司董事、 济民健康管理股份有限公司独立董事、浙江圣达生物药业股份有限公司独 立董事。 （李永泉 已离任） 本人李永泉作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，任职时间 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日。在期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关 会议 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000021 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000021 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

二〇二四年四月二十六日 根据公司 2024 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2024 年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、建设银 行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司（IFC）等金融机 构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信 用授信、资产抵押授信或应收账款融资。 本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内 签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构（包括但不限于 上面所列银行等金融机构）实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求， 履行相应审批程序后操作相关事项。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-016 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （曹悦 已离任） 本人曹悦作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会的独立董事，任职时间 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关 会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此 之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹悦，华东政法大学法律硕士，历任浙江省政府联络办公室法制处 工作人员、浙江省司法厅党委机要秘书、浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事、浙江春风动力股份有限 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 战略委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万 邦德医药控股集团品股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集 人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议。 第五条 ...