证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-028 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议时间：2024年5月17日下午13:30，会期半天。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统进行投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼 会议室。 3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 4、会议主持人：董事长赵守明先生。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方 式召开。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； (1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人 出席现场会议行使表决权。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-020），经事后核查发现通知附件一《参加网络投 票的具体操作流程》、附件三《授权委托书》相关内容有误，现更正如下： 一、更正内容 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-027 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前 （一）附件一：参加网络投票的具体操作流程 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。 更正前 …… 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时 间为 2023 年 5 月 16 日下午 15:00。 更 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-026 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告 赵守明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号：2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民 币 3,000 万元。 2、截至 2024 年 5 月 8 日，本次增持计划时间已过半。赵守明先生已通过深 圳证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,326,900 股，占公司现有总 股本的 1.1881%，增持金额为 32,779,780 元。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体的名称：实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生。 根据《深圳证券交易所 ...

之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 东北证券股份有限公司 关于 万邦德医药控股集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 1 独立财务顾问声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"本独立财务顾问"）作为万 邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"万邦德"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对本持续督导意见特作如下声明： 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等法律规范的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则，经过审慎核查并结合万邦德 2023 年度报告，出具了关于万邦德发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度持 续督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问对万邦德发行股份购买资产暨关联交易所出具的持续督导 意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供 资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导 性 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-025 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司产品获得美国FDA罕见儿科疾病药物认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于 2024 年 5 月 1 日收到美国食品药品监督管理局（以下简称 "FDA"）的认定函，石杉碱甲用于治疗新生儿缺氧缺血性脑病（HIE）获得 FDA 授予的"罕见儿科疾病"（Rare Pediatric Disease,RPD）药物认定。 本次获得"罕见儿科疾病"药物资格认定，公司还需按照 FDA 的规范要求进 行石杉碱甲用于新生儿缺氧缺血性脑病适应症临床试验申请，临床试验批准、临 床试验结果及上市申请均具有不确定性。 由于药品研发具有高风险、高附加值的特点，药品的前期研发、临床试验报 批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 新生儿 HIE 是由脑组织缺氧和脑血流量减少引起的一种新生儿脑损伤疾病， 目前治疗方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-024 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年年度报告》全文及 摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，加强公 司与投资者的互动沟通，公司将于2024年5月10日（星期五）下午15：00-16：30 在"互动易"平台举办"2023年度网上业绩说明会"，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵守明先生，财务总监王天放先 生，董事会秘书刘同科先生，独立董事周岳江先生。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-023 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 万邦德医药控股集团股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 122,438.08 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 17,697,697.26 | 主要系政府补助金 | | 规定、按照确定的标准享有、 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000130 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000130 号 万邦德医药控股集团股份有限 ...

错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万邦德医药控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...