证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-002 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、 张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事投票表决，选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-001 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司盐酸利多卡因注射液通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月16日，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司万邦德制药集团有限公司收到国家药品监督管理局关于盐酸利多卡因注射液 的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00212）。现将主要内容公告如 下： 一、批准通知书基本信息 药品通用名称：盐酸利多卡因注射液 英文名/拉丁名：Lidocaine Hydrochloride Injection 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：5ml；0.1g 药品注册标准编号：YBH01212024 原药品批准文号：国药准字H13022621 由于药品销售受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，公司目前尚无法预测 其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二零二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：万邦德医药控股集团股份有限公司 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-054 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年12月29日下午13:30，会期半天。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年 12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统进行投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼 会议室。 3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 4、会议主持人：董事长赵守明先生。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方 式召开。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过网络投票的股东4人，代表 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-053 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人之一庄惠女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如 下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致行动人 | 股数量(股) | 份比例（%） | 本比例（%） | 日 | 日 | | | | | | | | 2021 年 6 | 2023 年 12 | 杭州崚杉企业管 | | 庄惠 | 是 | 2,307,692 | 8.17 | 0.37 | 月 28 日 | 月 18 日 | 理咨询合伙企业 | | | | | | | | | （有限合伙) | 二、股东股 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-052 万邦德医药控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）于 2023 年 12 月 13 日收到美国 食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的认定函，万邦德制药石杉碱甲用于 重症肌无力适应症获得 FDA 授予的孤儿药资格认定。孤儿药又称罕见病药，是指 用于预防、治疗、诊断罕见病的药品。 一、资格认定的情况 公司于 2023 年 9 月向 FDA 提交关于石杉碱甲孤儿药认定的相关申请，申请 号 DRU-2023-9754，获得 FDA 回函确认:"根据《联邦食品、药品和化妆品法》第 526 条，贵司提交的石杉碱甲治疗重症肌无力的孤儿药认定申请获得批准。" 二、药物的基本情况 重症肌无力是神经－肌肉接头处突触后膜乙酰胆碱受体（AChR）受损引起乙 酰胆碱传递功能障碍的自身免疫病，是一种罕见的慢性进展性疾病，临床主要表 现为部分或全身骨骼肌无力和易疲劳，活动后症状 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 正常秩序和规范运作，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会的议事效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并参照中国证监会《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-047 万邦德医药控股集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会由监事会主席 王虎根先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，王虎根先生以通讯方式出席会 议并参与表决，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-050 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任陈黎莎女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责， 任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈黎莎女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。陈黎莎女士简历详见附件。 陈黎莎女士联系方式如下： 邮政编码：317500 办公地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十四日 联系电话：0576-86183925 传真号码：0576-86183897 电子邮件：wbdz ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开监事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的 规定，履行监事职务。 第六条 监事会行使下列职权： 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第三条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 ...