浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称公司）董事会的 工作秩序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由九位董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长 一人，可设副董事 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70001465_B02号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会： 我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70001465_B01号的标准无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

2023 年度，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司 经营情况、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行有效监督，维护了公司和 全体股东的合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 二、对公司信息披露事务管理制度检查情况 2023 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认 为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相 关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映 了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密， 防范违规事项发生。公司能够按要求严格落实并执行内幕信息保密制度，严格规范内 幕信息知情人管理，控制知情人范围，并进行内幕信息知情人登记备案。 三、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 2023 年度公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等有关规定，通过参加公司股东大会、列 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2023 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，并提出合理的意见建议，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谢韬，男，1963 年 8 月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国 籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited 独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普华永道会计师事务所合伙 人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人， 湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官， ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， ...

独立董事 2023 年度述职报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2023 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，并提出合理的意见建议，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （一）2023 年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应参加董事 | 参加董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 会次数 | 次数 | 参加董事会会议 | 会次数 | | 邢小玲 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 5 | 1、未对 2023 年度各次董事 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | ...

第四节 公司治理 五、非主营业务分析 适用 □不适用 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年年度报告全文 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------| | 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购 买金额 | 本期出 售金额 | 其他变动 | 单位：元 \n期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1. 交易性金融 资产（不含 衍生金融资 产） | 2,838,162.6 4 | 3,338,888.9 4 | 145,645.50 | ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2024-031 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | □是 否 | 本 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...