恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东 的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届审计委员会主任委员、提名委员会委员、战 略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 （三）个人履历 1 员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出 ...

《公司章程》修正案 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第八届董事 会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 - 1 - | 第十九条 公司股份全部为人民币普 | 第十九条 公司股份全部为人民币普 | | --- | --- | | 通股，共计703,880,154股。 | 通股，共计708,182,154股。 | 一、变更注册资本的基本情况 经公司第八届董事会第十次临时会议与第八届监事会第十次临时会议审议 通过，公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已成 就，可行权的股票期权数量为12.60万份，行权模式为自主行权，实际可行权期限 自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日起至2025 年1月24日止，截至届满日，预留授予部分激励对象第一个行权期累计行权12.60 万份，公司股本增加126,000股，公司股本总额将由703,880,154股增至704,006,154 股。 经公司第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议 审议通过，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期的行权条 ...

恒宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 恒宝股份有限公司董事会 经核查独立董事丁虹女士、陈雪娇女士和王佩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 恒宝股份有限公司董事会 二零二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事丁虹女士、陈雪娇女士和王佩先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

恒宝股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内公司继续利用在综合服务、技术、人才和管理、规模、产品结构等 方面的核心竞争力优势，保持与三大运营商及各金融机构良好合作，稳定通信和 金融市场占有率。同时公司加大数字人民币行业应用的范围拓展数字人民币产品 市场并进一步加速海外市场的拓展，为公司未来发展做好布局。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算的有关情况报告如 下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 90,279.41 万元，比上年同期下降 28.47%， 实现归属于上市公司股东的净利润 9,501.87 万元，同比下降 39.70%；实现基本 每股收益 0.1351 元，同比下降 39.93%。 | 项 目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 90,279.41 | 126,214.37 | ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第 八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘中兴华 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事 务所为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，自承办公 司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提 供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状 况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为：柒拾 柒万伍仟元整，并将该议案提交公司 2024 年度股 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-012 恒宝股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为落实公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行 申请综合授信业务，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银 行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各 银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计为等值人民币 33,500 万元。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行丹阳支行 | 30,000 | 一年 | | 2 | 农业银行丹阳支行 | 3,000 | 一年 | | 3 | 丹阳农商银行横塘支行 | 500 | 一年 | | ...

恒宝股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第八届董事会 第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的 议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下： 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-015 （四）变更日期 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因： 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策： 本次会计政策变更后，变更部分公司将按照财政部发布的《企业会计 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-016 恒宝股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 计行权 417.60 万份，公司股本增加 4,176,000 股，公司股本总额将由 704,006,154 股增至 708,182,154 股。 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 703,880,154元。公司因增加或减少注 | | 708,182,154元。公司因增加或减少注 | | 册资本而导致注册资本总额变更，经 | | 册资本而导致注册资本总额变更，经 | | 股东大会通过决议后，授权董事会修 | | 股东大会通过决议后，授权董事会修 | | 改本章程有关条款并具体办理注册资 | | 改本章程有关条款并具体办理注册资 | | 本的变更登记手续。 | | 本的变更登记手续。 | | 第十九条 | 公司股份全部为人民币普 | 第十九条 公司股份全部为人民币普 | | 通股，共计703,880,154股。 | | 通股，共计708,182,154股。 ...

恒宝股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等的相关规定，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提 下，使用最高额度不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，使用期限自公司董事 会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点 的证券投资金额不得超过该投资额度。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、2024 年度证券投资及损益情况 恒宝股份有限公司董事会 二零二五年四月二十八日 2024 年度公司证券投资的具体情况如下表所示： 单位：元 | 证券 | 证券 | 证券 | 最 ...