恒宝股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 12 月修订） 5.2 公司的人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东高级管理 人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 1 目的 为了规范恒宝股份有限公司 (以下简称"公司")内部审计工作，完善内部 控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有 效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化， 创造全体职工充分了解并履行职责的环境，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及对本公司具有重大影响 的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性，财务收支及有 关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性等开展的检查、评估及审计工 作。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

恒宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-051 恒宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------- ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，上海阳明守仁科技有限公司成立，法定代表人为毛伟伟， 注册资本2000万元，经营范围包含：信息系统运行维护服务、集成电路芯片及产品销售、信息安全设备 销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由恒宝股份全资持股。 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-050 恒宝股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告 6、注册资本：2,000 万元人民币 7、经营范围： 二、注册登记情况 近日，上海阳明守仁科技有限公司完成了工商注册登记并取得了上海市青浦 区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91310118MAE2R56C1A 2、公司名称：上海阳明守仁科技有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：毛伟伟 5、注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的 议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司"上海阳明 守仁科技有限公司"，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于拟对 外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-048 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC3；期权代码： 037209。 2、公司预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 7 人， 可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例为 0.018%，预留授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.30 元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分股票期权第二个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 1 月 24 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-049 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 2、公司首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计 102 人， 可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本比例为 0.5933%，首次 授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 3、根据业务办理的实际情况，首次授予部分股票期权第三个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 4 月 14 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-047 恒宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：恒宝股份， 证券代码：002104）股票在连续2个交易日内（2024年9月5日和2024年9月6日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 1 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-042 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日下午 13 时以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-045 恒宝股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立 全资子公司暨购买资产的议案》。现就具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 根据公司的业务发展和战略规划，公司拟使用自有资金2,000万元人民币投 资设立全资子公司"上海阳明守仁科技有限公司"（暂定名，以当地主管机关最 终核准结果为准，以下简称"阳明守仁公司"）,公司持股比例为100%。同时以 新设子公司名义购买上海华新智慧装备科技有限公司（以下简称"交易对方"） 位于上海市青浦区华新镇的房产（以下简称"标的资产"）用于建设公司的智能 卡个人化中心和模块封装测试产线，本次购房总额预计不超过人民币4,000万元 （不包含交易所产生的税费等）。 2、审批程序 本次对外投资设立全资子公司并购买资产事项已由公司 2024 年 8 月 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-041 恒宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告！ 恒宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 ...