《公司章程》修正案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订。具体修订情况内容如下： | 修改前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、高级管理人员 | 第三十六条 董事、高级管理人员 | | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 定，损害股东利益的，股东可以向人民 | 定，损害股东利益的，股东可以向人民 | | 法院提起诉讼。 | 法院提起诉讼。 | | | 公司高级管理人员应当忠实履行 | | | 职务，维护公司和全体股东的最大利 | | | 益。公司高级管理人员因未能忠实履行 | | | 职务或违背诚信义务，给公司和社会公 | | | 众股股东的利益造成损害的，应当依法 | | | 承担赔偿责任。 | | 第四十六条 独立董事有权向董 | 第四十六条 过半数独立董事有 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-011 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就，可行权的激 励对象共计 7 人，可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例 为 0.018%，预留授予部分股票期权的行权价格为每份 4.43 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授 予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-008 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，鉴于 朱锦善先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股 东大会补选产生新任监事后生效。公司将按法定程序尽快完成监事补选工作。在 此期间，朱锦善先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，朱锦善先生未持 有公司股份。 公司及监事会对朱锦善先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及其对公 司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒宝股份有限公司监事会 二 O 二四年三月四日 恒宝股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事朱锦善 先生递交的书面辞职报告。朱锦善先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-007 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC2；期权代码： 037111。 2、公司首次授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 104 人， 可行权的股票期权数量为 310.50 万份，占目前公司总股本比例为 0.44%，首次授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.215 元。 3、截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理 完成，根据业务办理的实际情况，首次授予部分股票期权第二个行权期实际可行 权期限自 2024 年 2 月 27 日起至 2024 年 4 月 12 日止。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第八届董 事会第九次临时会议 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 独立财务顾问报告 （修订稿） 2024 年 2 月 | . | 4 | A | | --- | --- | --- | | . | . | . | | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | | 7 | | （一）首次授予部分第二个行权期行权条件成就情况的说明 | | 7 | | （二）首次授予部分第二个行权期可行权激励对象及权益数量 | | 9 | | （三）注销部分股票期权的说明 | ... | 10 | | （四）结论性意见 | ... | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-006 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就，可行权的激 励对象共计 104 人，可行权的股票期权数量为 310.50 万份，占目前公司总股本 比例为 0.44%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 4.215 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另 行发布相关公告，敬请投资者注意。 自 2023 年 6 月 13 日召开的恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次临时会议审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部 分第二个行权期行权条件成就的议案》以来，公司 2021 年股票期权激励计划首 次授予的部分激励对象已不再符合公司《2021 年 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 SQUAND 3 康达法意字 2024 第 02001 号 二〇二四年二月 法律意见书 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 恒宝股 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-004 一、监事会会议召开情况 恒宝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第九次临时会议决议公告 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案（修订稿）》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，决定对 12 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合 计 83.1 万份予以注销，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次临时会议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯方式召开。 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 1 月 31 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 2 月 2 日下 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-005 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 自 2023 年 6 月 13 日召开的恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次临时会议审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 行权条件成就的议案》以来，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分激 励对象已不再符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定。因此，公司于 2024 年 2 月 2 日召开第八届董事会第九 次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案（修订稿）》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-003 恒宝股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定对 12 名激 励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 83.1 万份予以注销。 公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象， 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 1 月 31 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 2 月 2 日上午 9:00 以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书、证券事务代表。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公 ...