证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-015 恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时 股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15 至2024年3月25日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。 1、本次股东大会未出现 ...

恒宝股份有限公司 关于产业基金延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于产业基金延期的议案》。现将具体事项 公告如下： 一、情况概述 1、2014 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全 产业基金的议案》，独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意 见。具体内容详见 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五 届董事会第四次会议决议》（公告编号：2014-040）和《关于公司与上海盛宇股 权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的公告》（公告编 号：2014-042）。 2、2014 年 9 月 12 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司与上海盛宇股 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-010 恒宝股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次临时会议于 2024 年 3 月 8 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举 非职工代表监事的议案》。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 3 月 3 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 8 日下午以通讯方式召开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。 5. 会议的召 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-012 恒宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第八届董事会 第十次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、高级管理人员 | 第三十六条 董事、高级管理人员 | | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 定，损害股东利益的，股东可以向人民 | 定 ...

恒宝股份有限公司 章 程 （修订版） 二 0 二四年三月八日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九 ...

恒宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《恒宝股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度 （以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影 ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 一、释义 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | （一）预留授予部分第二个行权期行权条件成就情况的说明 | | 8 | | （二）预留授予部分第二个行权期可行权激励对象及权益数量 | ... | 10 | | （三）结论性意见 | ... | 10 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 按照本计划规 ...

一、 召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-014 恒宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第十次临时会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于2024年3月25日在丹阳公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东 大会，审议第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议提交的 相关议案，有关会议的具体事项如下： 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月25日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为： ...

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-009 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 3 月 3 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 8 日上午 9:00 以通讯 方式召开。 （三）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 ...

北京市康达(苏州)律师事务所 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 关于恒宝股份有限公司 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 블 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 恒宝股份/上市公司/公司 | 별 | 恒宝股份有限公司 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒宝股份有限公司 20 ...