证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-037 恒宝股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 27 日上午以通讯会议方式召开。 一、董事会会议召开情况 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式向 公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 27 日上午 9:00 以通讯方式 召开。 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二〇二三年十二月二十九日 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 前期会计差错更正的议案》。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 ...

2023 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕 147 号），现将相关内容公告如下： 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-036 恒宝股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0102022006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定 对公司立案调查。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在指定的信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2022-048）。 公司于 2023 年 9 月 7 日收到中国证监会出 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-035 恒宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 恒宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 309, 951, 311. 87 | 6.64% | 954, 134, ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-034 恒宝股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、专网通信业务的实施情况 一、基本情况 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0102022006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定 对公司立案调查。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在指定的信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2022-048）。 2023 年 9 月 7 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处 罚字〔2023〕43 号）。现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚事 ...

恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 恒宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | ﻟ | | --- | --- | | 1 | | | 第一节 重 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宝股份有限公司 金额单位：万元 恒宝股份有限公司 法定代表人：钱京 主管会计工作的负责人：徐霄凌 会计机构负责人：刘春莲 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 202 | 3 | 202 | 3 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 占 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 年 | 期 | 初 | 占 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 年 | 半 | 年 | 度 | 期 | 用 | 司 | 用 | 用 | 累 | 计 | 202 | 3 | 202 | 3 | 202 | 3 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | 发 | 生 | 占 | 原 | 占 | 性 | 用 | 方 | 如 | 偿 | 还 | 累 | 计 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | 质 | （ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

恒宝股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保的情况 的独立意见 1、截至2023年6月30日，公司除为全资子公司恒宝润芯数字科技有限公司提 供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位的其他关联方、 任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形，公司不存在违规对外提供担 保之情形。 2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为独立董事签字页） 蔡正华 陈雪娇 丁虹 独立董事： 2023 年 8 月 24 日 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东 ...

恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 恒宝股份有限公司 2022 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥304,497,043.63, representing a 77.72% increase compared to ¥171,335,299.15 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥34,273,369.80, a significant turnaround from a loss of ¥5,045,551.79, marking a 779.28% increase[5]. - Operating profit for Q1 2023 was ¥43,745,027.10, compared to a loss of ¥2,609,563.34 in Q1 2022, indicating a strong turnaround in profitability[32]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0489, up 779.17% from -¥0.0072 in the same period last year[5]. - The company reported a gross profit margin improvement, with gross profit for Q1 2023 at ¥87,229,334.87, compared to ¥42,814,366.73 in Q1 2022[30]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were 0.0489, compared to -0.0072 in the previous period[33]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 45.06%, amounting to -¥70,603,372.81 compared to -¥128,511,820.18 in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled 256,365,454.02 yuan, an increase from 175,885,692.44 yuan year-over-year[33]. - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥244,170,525.09, down from ¥378,233,421.01 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 35.4%[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 235,291,084.51 yuan, up from 165,111,958.26 yuan year-over-year[34]. - The net increase in cash and cash equivalents was -134,129,094.98 yuan, compared to -29,023,021.45 yuan in the previous period[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,303,267,501.49, reflecting a 1.35% increase from ¥2,272,603,825.98 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased slightly to ¥311,413,382.65 from ¥316,596,967.37 in the previous year[29]. - The total current assets reached ¥1,844,340,245.71, up from ¥1,792,162,280.85, marking a growth of about 2.9%[27]. - The company's long-term equity investments decreased to ¥111,703,118.76 from ¥126,303,747.67, a decline of approximately 11.5%[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 107,366, with the largest shareholder holding 20.54% of the shares[21]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,991,854,118.84 from ¥1,956,006,858.61 year-over-year, reflecting strong retained earnings growth[29]. - The company has no reported related party transactions among its top shareholders, ensuring transparency in ownership[24]. Operational Insights - Operating costs increased by 68.27%, driven by the rise in operating revenue[15]. - The company’s financial expenses surged by 370.63%, largely due to foreign currency holdings affected by exchange rate fluctuations[16]. - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥21,629,882.11, showing a slight decrease from ¥22,449,453.33 in Q1 2022, indicating a focus on cost management[30]. - Accounts receivable increased by 52.02% compared to the beginning of the year, indicating a potential risk of bad debts, although the main clients are high-end sectors like telecommunications and banking[9]. - Inventory levels rose to ¥371,766,855.74, compared to ¥331,679,332.74 at the start of the year, indicating an increase of approximately 12.1%[27]. Investment Activities - The company completed the transfer of 51.102% equity in Shenzhen Yikayi Technology Co., Ltd. for a total consideration of ¥58,468,800[24]. - The company has received all transaction payments for the equity transfer and completed the share transfer process as of March 31, 2023[25]. - The company’s investment income rose by 177.23% year-on-year, primarily due to increased earnings from its equity method investments[17]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]. - The company is focused on optimizing its assets and protecting the rights of all shareholders through strategic divestitures[23]. Reporting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[35]. - The report was released on April 27, 2023, by the board of directors[35].

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 编号：2015-001 恒宝股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 广发基金管理公司 严力 | | | 时间 | 2015 年 1 月 23 日 | | | | | | | 地点 | 公司证券部 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 张建明 | | | 投资者关系活动 | | 本次调研主要谈及的内容有以下几点： | | 主要内容介绍 | 1 、公司传统业务的现状和发展预期 | | | | 答： ...