证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-013 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 1.管理目的： 为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上， 合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收 益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 2. 投资额度： 为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最 大化，董事会同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受 影响并有效控制投资风险的前提下，公司及公司子公司拟使用总额度不超过人民 币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授 权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次公 司使用闲置自有资金进行现金管理的事 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-014 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》， 为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制 风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下： 在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自 有资金，进一步提升公司自有资金使用效率及资金收益水平，实现公司和股东收 益最大化。 2.投资额度：公司及公司子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币进行证 券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得 超过该投资额度。 3.资金来源：使用公司自有资金，资金来源合法合规。 4.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 5.投资期限：自公司董事会 ...

恒宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截止 2024 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所合伙人数量 199 人、注册会 计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 3、业务信息 中兴华会计师事务所 2024 年未经审计的业务收入为 203,338.19 万元，其中 审计业务收入 152,989.42 万元，证券业务收入 32,048.30 万元。2024 年度上市 公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （ ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-017 恒宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第六次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"） 决定于2025年5月28日在丹阳公司三楼会议室召开2024年度股东大会，审议第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议提交的相关议案，有关会议的具 体事项如下： 一、 召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 1 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-006 恒宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 1 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 (五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》，该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司监事会工作报告具体内容详见公司 2024 年年度报告全文，第四节"一、 公司治理的基本状况"章节。 (二) 会议以 ...

恒宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 重要内容提示： 1 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-009 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 247,638,957.91 | 237,090,193.44 | | 4.45% | | 归属 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-005 恒宝股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日下午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 总裁工作报告》。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》。 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以书面方式向公司全体 董事发出了本次会议的补充通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-010 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届 董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配 方案》，本方案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利 益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配符 ...

恒宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 恒宝股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 ⽉ 1 恒宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人（会计 主管人员）刘春莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 708,182,154 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.805 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金 ...

经中国证监会查明，恒宝股份在未充分评估和审慎了解专网通信业务实质的情况下，即将业务按照销售 和采购合同发生金额确认营业收入和营业成本，构成虚增营业收入，导致恒宝股份披露的2017年至2020 年年度报告存在虚假记载。2017年虚增营业收入16,066.97万元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入 的11.74%。2018年虚增营业收入74,281.73万元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的43.95%。 2019年虚增营业收入39,939.50万元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的26.01%。2020年虚增营 业收入5,959.03万元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的5.66%。 目前，恒宝股份索赔案已进入中后期阶段，多批投资者已向法院提交立案材料，现仍在持续推进后续案 件的立案工作，也在继续接受其他投资者的索赔委托。符合条件的受损股民，为维护自身合法权益，减 少损失，请尽快联系相关律师团队，了解具体索赔流程和所需材料，积极加入索赔队伍。 对于此，衡财保·炜衡金融315团队的邓律师向投资快报记者（微信：tz315-wh）表示，初步判断在2018 年4月27日至2022年9月2日（含当日）之间买 ...