证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-060 特别提示： 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用 证券账户中的剩余股份 34 万股，占注销前公司总股本的 0.0923%。本次注销完成后，公司 总股本由 368,500,000 股减少至 368,160,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已 于 2023 年 11 月 07 日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销 期限的要求。 现将有关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的 《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200万元，不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（ ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-057 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 215,590,965.89 | -48.05% | 739,166 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况制定本议事规则。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-059 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议决议， 公司定于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等国家有关法律法规和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章 程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东及实际控制人或者其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任 ...

第三条 审计委员会由三名董事组成，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名并经董事会 选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事及高 级管理人员不在本议事规则的考核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 《董事会各专门委员会议事规则》 修订对照表 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订< 独立董事制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会各 专门委员会议事规则>的议案》，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会各专门委员会议事细则》的部分条款，具体修订 内容如下： 一、《董事会议事规则》修订对照表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1、 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的 | | | 事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运 | 行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 | | | 作程序，保 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-056 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，另外， 董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授 权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果: 1 ...