证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-058 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》， 对公司第七届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董 事 会 2023年10月28日 调整前审计委员会成员：高海军 独立董事、 陈大路 独立董事、廖哲宏 董事 主任委员：高海军 独立董事 调整后审计委员会成员：高海军 独立董事、陈大路 独立董事、陈 雪 董事 （陈雪董事简历详见附件） 主任委员：高海军 独立董事 调整后的董事会审计委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。 附件：《陈 雪董事简历》 陈 雪 女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于 1951 年 2 月，中国国籍， 籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制,强化公司信息披露工作、进一步明确独立董事工作职责，发 挥独立董事年报编制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定公司《独立董事年报工作制度》。 第一条 独立董事应认真的学习证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及其它主管 部门关于年度报告的要求，在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二条 公司建立健全年报工作的汇报和沟通机制。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 便利条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第三条 每会计年度结束后60个工作日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事对重大 事项进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司当事者与独 立 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-055 1、申报时间：2023 年 9 月 15 日起 45 天内（工作日 8:00-11:30 , 13:00-16:30） 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的 议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 回购且尚未使用的股份已经到期，公司拟注销回购专用证券账户剩余 34 万股股份并减少注 册资本。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日披露于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销回购专用证券账户剩余股 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 康达股会字 2023 第 0571 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序等事项发表法律意见。 1 康达律师事务所 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-054 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年08月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》； 一、会议召开和出席情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年第二次临时股东 大会，2023年08月26日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （1）会议现场召开时间：2023年09月14日下午15:00 网络投票时间：2023年09月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年09月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月14日 9:15－15:00期间的任意时间； （2 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-053 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 8 日收到中证中 小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函[2023]49 号）（以下简称"《质询 函》"），对公司拟收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易事项存在疑问，依法行使股 东质询权。 公司收到《质询函》后，高度重视，立即组织公司人员对相关问题进行了认真核查，结 合相关资料，现就《质询函》问题回复并公告如下： 一、本次收购的必要性 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式（2023 年 4 月修订）》 之交易类第 9 号上市公司关联交易公告格式规定，上市公司需披露关联交易的必要性和真实 意图。一方面，天津信隆主营业务为生产销售自行车零配件和运动器材，2022 年、2023 年 1-6 月营业收入分别为 48,671.19 万元、14, ...

深圳信隆健康产业发展 股份有限公司 2023 年半年度报告 股票简称：信隆健康 证券代码：002105 住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区 二零二三年八月二十四日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计 主管人员)周杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来发展/计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者理解、识别计划、预测与承诺之间的差 异，并注意投资风险。 公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济环境和市场格局 变化、成本上涨压力、汇率变动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二三年八月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于收购控股 子公司天津信隆少数股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，并基于独立判断的立场发表如 下独立意见：我们认为公司本次收购事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，有利于公 司战略目标的达成，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易不会导致 公司合并范围发生变化，交易价格公平、合理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益 的情形。我们同意本次对控股子公司的投资暨关联交易的事项，并一致同意将上述事项提交公 司第七届董事会第五次会议审议。 独立董事：陈大路、高海军、甘勇明、王巍望 2023年8月23日 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-052 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议决议， 公司定于2023年09月14日召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年09月07日 7、出席对象： ...