南极电商股份有限公司 2024-056 关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-056 南极电商股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年第一次临时股东大会公司对《第 四期员工持股计划》相关授权及《第四期员工持股计划》的相关规定，公司第四期员工持股 计划第一批次授予股份预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会予以确定。上述预留份 额若在股东大会审议通过员工持股计划草案 12 个月内，仍未有符合条件的员工认购或该预 留份额未完全分配（以下简称"剩余预留份额"），则剩余预留份额由第四期员工持股计划 管理委员会调整至第二批次授予或按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。 第四期员工持股计划管理委员会决定将第四期员工持股计划第一批次预留股份调整至 第二批次授予。现将有关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况及审批程序 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第十七 ...

南极电商股份有限公司 2024-054 关于独立董事辞职的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-054 南极电商股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 董事会 二〇二四年十月十一日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿依努尔·谢坎女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会不满足独立董事占多数比例的相关规定，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 阿依努尔·谢坎女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新 任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补 选工作。 阿依努尔·谢坎女士在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对阿 依努尔·谢坎女士在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司（以下简称" ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-053 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2024 年 9 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： - 1 - 序 号 受托人名称 产品名称 产品 类型 委托理财 金额 （万元） 预计年化收 益率 起始日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 中国建设银行 上海青浦城中 支行 中国建设银行上海分 行单位人民币定制型 结构性 ...

南极电商股份有限公司 2024-052 关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-052 南极电商股份有限公司 关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获 悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 一、本次股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | 股本 | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | | | 比例 | ...

南极电商股份有限公司 2024-047 2024 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-047 南极电商股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长张玉祥先生 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、 ...

南极电商股份有限公司 2024-050 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-050 南极电商股份有限公司 上述董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董 事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法 律法规的要求，三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第一次临时股东大会召开前已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 二、第八届董事会各专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 具体人员组成如下： 投资决策委员会：张玉祥先生（主任委员）、虞晗青女士、王永平先生； 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届 ...

南极电商股份有限公司 2024-048 第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-048 南极电商股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第八届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规 定。会议由张玉祥先生主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

南极电商股份有限公司 2024-049 第八届监事会第一次会议决议 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至公司第八届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-049 南极电商股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进 行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议 由半数以上监事推举马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南 极电商股份有限公司章程》及《 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024年9月12日 _____________________________________ 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guan ...

关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-051 南极电商股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第八届董事会第一 次会议，审议通过了关于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公 司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张玉祥先生为 公司总经理；同意聘任虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理；同意聘任沈佳茗女士为公 司财务负责人；同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书；同意聘任史宇婷女士为公司证券事 务代表；同意聘任马秋辰女士为公司审计部负责人。 - 2 - 高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的 聘任已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所 ...