地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024年9月12日 _____________________________________ 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guan ...

关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-051 南极电商股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第八届董事会第一 次会议，审议通过了关于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公 司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张玉祥先生为 公司总经理；同意聘任虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理；同意聘任沈佳茗女士为公 司财务负责人；同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书；同意聘任史宇婷女士为公司证券事 务代表；同意聘任马秋辰女士为公司审计部负责人。 - 2 - 高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的 聘任已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-046 南极电商股份有限公司 关于控股股东新增一致行动人、 一致行动人内部转让股份及减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的一致行动人上海丰南投资 中心（有限合伙）（以下简称"丰南投资"）的《关于内部转让股份及减持股份的告知函》，丰 南投资持有公司股份56,339,130股，占公司总股本的2.29%，计划在自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43,851,900股股份转让至张芸女士名下（占比不超 过公司总股本的1.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12,487,230股（占比不超过公司总 股本的0.51%）。 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 丰南投资持有公司56,339,130股股份，占本公司总股份的2.29%，与张玉祥先生为一致行动 关系。丰南投资共有24名合伙人，其中张芸女士持有丰南投资的份额为77.8355%，其他23名合 伙人持有丰南投资的份额 ...

南极电商股份有限公司 2024-045 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-045 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日披露了《关于召开2024年第一次临 时股东大会通知的公告》，决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月12日 ...

南极电商股份有限公司 2024-038 关于为全资子公司增加担保额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-038 南极电商股份有限公司 成立日期：2006年4月26日 1、已审批的担保情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第七届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，北京亨利嘉业科技有限公司 （以下简称"北京亨利"）与苹果股份有限公司（以下简称"苹果公司"）关于广告业务ASA渠 道进行长期稳定的合作，苹果公司就该业务对北京亨利提供授信额度，公司为上述授信业务 提供担保，承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币5,000万元，担保期限自本次担保 协议签署之日起至2024年12月31日止。 2、本次拟新增的担保情况 公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公 司增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的ASA渠道广告业务增加担保额度 7,000万元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总 金额不超过人民币12,000万元，担保期限自本次担保 ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆友毅作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

南极电商股份有限公司 2024-034 第七届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-034 南极电商股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会 董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阿依努尔·谢坎作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名陆友毅为南极电商股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南极 电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

南极电商股份有限公司 2024-042 关于调整独立董事津贴的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-042 南极电商股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事薪酬方案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部 体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，现拟将公司独立董事津贴由目前 的每人 7 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执 行。 本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《南极电商股份有限公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独 立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东大会审议 ...