一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024036 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于注销山西分公司的议案》 山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额 418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及 使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付 款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024033 内蒙古电投能源股份有限公司 关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园 风储绿色供电项目投资方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 18 日，投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目的议案经内蒙古电投能源股份有限公司（简 称"电投能源"或"公司"）第七届董事会第十次会议审议通过，详 见《内蒙古电投能源股份有限公司关于电投能源(赤峰)有限责任公司 增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦 风储绿色供电项目公告》。项目按照送出线路由电网公司建设完成项 目投资决策。9 月，国网蒙东公司内部研究后，对于区内绿色供电项 目不予投资建设送出线路。10 月，红山区政府组织国网公司及项目 单位召开送出线路建设主体协商会，下达《关于赤峰高新区红山产业 园风储绿色供电项目送出线路建设事宜的函》（赤峰市红山区人民政 府〔2021〕79 号），明确送出线路由我公司建设，蒙东电网赤峰供 电公司适时依法依规根据政策启动相关回购工作。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024032 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》（公告编号 2024033）。 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第四次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 11 名，其中徐薇董事因公务原因未能亲自出 席董事会,以书面形式委托王伟光董事代为出席会议并行使表决权； 李宏飞董事因公务原因未能出席董事会，实际出席董事 10 人参加会 议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储 绿色供电项目投资方案的议案》； 内容详见同日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024034 内蒙古电投能源股份有限公司 关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／ 150MWh项目投资决策公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储能电站二期 75MW／150MWh 项目投资决策的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、概述 1.为推动公司所属的阿巴嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站项 目建设，加快推进项目落地，公司全资子公司内蒙古锡林郭勒盟电投 新能源有限公司与华润新能源投资有限公司共同出资设立的合资公 司阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司（最终以市场监督管理局核 准的名称为准）开展共享式储能电站建设。现将前述项目二期 75MW ／150MWh 项目进行投资决策。 2.公司 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储能电站二期 75MW／150MWh ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing strong growth potential in its coal, aluminum, and power businesses [64] Core Views - The company is positioned as a comprehensive energy enterprise with integrated coal, power, and aluminum operations, benefiting from rising long-term coal contract prices, growth in electrolytic aluminum, and rapid expansion in renewable energy [8] - The company's coal business is expected to benefit from stable production, cost advantages, and rising long-term contract prices, with a 2024 Q1 average price increase to the upper limit of the NDRC's price range (300 RMB/ton) [8][23] - The electrolytic aluminum business is supported by self-supplied power, which mitigates the impact of rising electricity prices, and has 350,000 tons of new capacity under construction, expected to be operational by 2025 [8][36] - The power business is rapidly expanding its renewable energy capacity, with 4552 MW of installed renewable energy capacity as of May 2024, and is expected to add 44 billion kWh of new renewable energy generation in 2024 [8][56] Company Overview - The company is a leading brown coal producer in Northeast China and Inner Mongolia, with integrated coal, power, and aluminum operations [11] - It has a total coal production capacity of 48 million tons, with an additional 35 million tons of capacity from its parent group yet to be listed [18] - The company's electrolytic aluminum business has become a major profit driver, contributing 54% of revenue and 27% of gross profit in 2023 [13] Coal Business - The company's coal production capacity is fully utilized, with stable output and significant cost advantages due to its open-pit mining model, maintaining a cost of less than 90 RMB/ton [8][26] - Long-term contract coal prices were raised to the upper limit of the NDRC's price range (300 RMB/ton) in early 2024, leading to a slight price increase in Q1 2024 [23] - The company's coal business achieved a net profit of over 3.5 billion RMB in 2023, with a gross profit margin of 54.5% [30] Electrolytic Aluminum Business - The company has 860,000 tons of electrolytic aluminum capacity, with an additional 350,000 tons under construction, expected to be operational by 2025 [36] - Self-supplied power from its 1.8 GW thermal power, 900 MW wind power, and 150 MW solar power plants ensures stable production and cost advantages, with energy costs accounting for only 27% of total aluminum production costs [39] - The aluminum business achieved a gross profit of 2,529 RMB/ton in 2023, with a gross margin of 15.5%, benefiting from high aluminum prices and low energy costs [39] Power Business - The company is rapidly expanding its renewable energy capacity, with 4552 MW of installed renewable energy capacity as of May 2024, and plans to add 44 billion kWh of new renewable energy generation in 2024 [56] - The company's power business is supported by its parent group, State Power Investment Corporation (SPIC), which provides significant advantages in project development and grid connection [51] - The company's power business achieved a net profit of 2.9 billion RMB in 2023, with a gross profit margin of 53.5% for its renewable energy segment [58] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 29.3/30.4/31.4 billion RMB in 2024/2025/2026, with net profits of 5.53/5.92/6.32 billion RMB, representing year-on-year growth of 21%/7%/7% [64] - The company's current PE ratio is lower than the average PE ratios of comparable companies in the coal, aluminum, and renewable energy sectors, with a PB ratio of 1.6x, also below the industry average [64]

1、公司2023年年度股东大会审议通过的公司2023年年度利润分 配方案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净 利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到2022年末，公司累计法定盈余公积10.78 亿元，为注册资本的56.1%，2023年公司定增股票32000万股，注册资 本达到22.41亿元，法定盈余公积累计额为注册资本的48.1%，因此本 报告期提取10%法定盈余公积。母公司2023 年度共实现净利润40.81 亿元，计提法定盈余公积4.08亿元，2023年末母公司累计未分配利润 138.14亿元。公司以2024年3月31日总股本2,241,573,493.00股为基 数，向公司全体股东每10股派6.8元人民币现金（含税），共计派发 现金1,524,269,975.24 元，占母公司当年实现净利润的37.35%，占 上市公司合并口径当年实现净利润的30.36%。按此利润分配方案，公 司连续三年以现金方式累计分配的利润36.06亿元，占连续三年实现 的年均可分配利润40.35亿元的89.36%，符合《公司章程》关于不少 证券代码：00212 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024030 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年5月20日召开2023年度股东大会，有关公告详见2024年4月26日和5 月10日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年 度股东大会通知》和《关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024年 5月 20日（周一）14:00 互联网投票系统投票时间：2024年 5月 20日（周一）9:15— 15:00 1 交易系统投票时间：2024年 5月 20日（周一）9:15—9: ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0284 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股 ...

基于 2023年度现场检查,本保荐人提请贵公司关注以下事项: 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求,不断完善上市公司治理结构,及时履行信息披露义务, 确保信息披露真实、准确、完整; 2、建议公司有序推进募投项目的建设及实施,做好募集资金的存放及使用, 并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 附件:《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司2023年持续督导工作现场检 查结果及提请公司注意事项 内蒙古电投能源股份有限公司: 中信证券股份有限公司(以下简称"本保荐人")作为对贵公司进行持续督 导的保荐人,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业 务》的有关要求,对贵公司认真履行了持续督导职责。 保荐人:中信证券股 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司出具的《2023年度内部控制评价 报告》、天健会计师事务所出具的《内部控制 | | | 审计报告》，发行人有效执行了相关规章制 | | | 度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | 1 | 一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现场检查 ...