关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等有关规定，对 2023 年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号），电投能源由由主承销商中信证 券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资 金400,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。 上 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都理 工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创新战略 联盟副理事长，本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。本人现担任战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会主 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024016 关于与北京融和云链科技有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于与北京融和 云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（简称"云 链科技公司"）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游 企业融资需求及补充本公司流动资金。预计2024年内累计融资金额不 超过10亿元。 （二）公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"）控制，根据《股票上市规则》6.3.3(二）条 规定，公司与实际控制人国家电投集团控制的除上市公司及其控股子 公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。本次交易构成关联交 易。 1.企业名称：北京融和云链科技有限公司 2.企业性质：其他有限责 ...

机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12月，前 身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计 资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 内蒙古电投能源股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估报告 电投能源聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健会计师事务所）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对履职 情况进行全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 人员信息：现有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其 1 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024019 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司子公司终止户用光伏项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为贯彻落实公司高质量发展目标，提高核心竞争力，增强核心动 能，确保项目经济效益价值最优，根据当前户用光伏项目政策要求及 项目实际情况，拟终止通辽市通电新能源公司国家电投花吐古拉镇综 合智慧能源项目户用光伏项目和山东那仁太新能源有限公司山东 100MW 户用光伏项目。 一、通辽市通电新能源公司承建的国家电投花吐古拉镇综合智慧 能源项目户用光伏项目 (一)基本情况 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目（包含 11MW 分布式光 伏、8MW 分散式风电、100 户户用光伏、清洁能源供暖、光伏牛棚、 红色主题广场及配套设施等主要子项目）2022 年 6 月开工建设，动态 总投资 13227.00 万元，项目资本金财务内部收益率 7.54%。截至目前， 国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目已完成 11MW 分布式光伏、 8MW 分散式风电、20 户户用光伏（0.9936MW）、清洁能源供暖、光 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 韩 放 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 席情况，出席股东大会 0 次。本人对历次会议的议案均审慎审议， 对公司提供的各项会议材料认真审阅，最大限度发挥自身专业优 势，提出合理的意见、建议。本人以独立、谨慎的态度发表意见、 行使职权，对董事会各项议案均表示同意，未有反对和弃权情形。 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。本人现担任战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人 应出席战略委员会 9 次，实际出席 9 次；应出席审计委员会会议 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024018 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简 称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍 洛旗那仁太能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴 音新能源有限公司（以下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电 投新能源有限公司（以下简称"阿拉善右旗公司"）、扎鲁特旗电投 新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽电投盛能电力有 限公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司、阿巴嘎旗电投新能源有限公 司、交口县棋盘山新能源有限公司的资金需要，内蒙古电投能源股份 有限公司（以下简称"电投能源公司"）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有 限公司（以下简称"扎哈淖尔煤业公司"）、通辽霍林河坑口发电有 限责任公司（以下简称"坑口发电公司"）、内蒙古电投霍白配售电 有限公司（以下简称"霍白配售电公司 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电投 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，电投能源公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024020 内蒙古电投能源股份有限公司关于阿巴嘎旗电投新能源有 限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW／300MWh共 享式储能电站一期75MW／150MWh项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于阿巴嘎旗电投新能源有 限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储 能电站一期 75MW／150MWh 项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为满足锡盟阿巴嘎旗别力古台 50 万千瓦风电项目高质量 运行， 拟 由阿 巴 嘎 旗电 投 新 能源 有 限 公司 投 资 建设 阿 巴 嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站一期 75MW/150MWh 项目，根据建设项 目资金需求拟对阿巴嘎旗电投新能源有限公司增加注册资本。 阿巴嘎旗电投新能源有限公司成立于 2023 年 10 月 25 日，是锡 盟新能源公司的全资子公司，注册资本 500 万 ...

关于国家电投集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG26466 号 内蒙古电投能源股份有限公司： 我们接受委托，审核了国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理设计的合理性 与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并 保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是财务公司管理当 局的责任。我们的责任是对财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况 发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报 表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或 降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未 来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们 未发现财务公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...