董事会议事规则新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 各专门委员会对董事会负责，其主要职 | | | 各专门委员会对董事会负责，其主要职 | 责是： | | | 责是： | （一）战略委员会的主要职责： | | | （一）战略委员会的主要职责： | 1.制订公司中长期发展战略规划； | | | 1.制订公司中长期发展战略规划； | 2.审议公司年度投资计划、对外投资、 | | | 2.监督、核实公司重大投资决策。 | 其他与公司发展有关的重大事项。 | | | （二）审计委员会的主要职责： | （二）审计委员会的主要职责： | | | 1.监督及评估外部审计机构工作； | 1.监督及评估外部审计机构工作； | | | 2.监督及评估内部审计工作； | 2.监督及评估内部审计工作； | | | 3.审阅公司的财务报告并对其发表意 | 3.审阅公司的财务报告并对其发表意 | | | 见； | 见； | | | 4.监督及评估公司的内部控制； | 4.监督及评估公司的内部控制，审查公 | | | 5.协调管理层、内部审计 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一条 根据《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内 蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古电投 能源股份有限公司董事会授权管理规定》以及《国家电力投 资集团有限公司董事长专题会议事规则》等规定，为明确董 事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理， 制定本制度。 第二条 根据董事会授权管理规定，董事会将战略规划、 改革改组、投资并购等经营管理部分事项决策权授予董事长。 授权决策事项不需党委会前置研究，董事长应当召开专题会 议，经集体研究讨论后作出决定。 对公司章程规定的董事长职责内事项，董事长也可以召 开董事长专题会进行研究部署。 第三条 董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原 则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工 作，依法依规履行职责。 第四条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时， 董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。 第五条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、 决策事项分管领导出席会议。董事会秘书，董事会办公室、 资本运营部（法人治理部）和主责部门主任列席会议。审议 投资并购事项时，总会计师出 ...

（一）2023 年第七次临时监事会决议。 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第七次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式召开。公司现有 监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于增补 2023 年度日常关 联交易的公告》（公告编号为 2023072）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：20 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 一、关于增补2023年度日常关联交易的事前认可意见 公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此 次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生 产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类 关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损 害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。综上，我们同意前述关联交 易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。 独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 2023 年 9 月 29 日 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第三条 总经理办公会的主要内容有： | | | | 第三条 总经理办公会的主要内容有： | | | | | | 经营管理决策事项，是指按照党内规章 | | | | （二）经营管理决策事项，是指按照党 | 制度、国家法律法规、集团公司规章制度、 | | | | 内规章制度、国家法律法规、集团公司规章 | 公司章程及有关制度规定，并根据公司生产 | | | | 制度、公司章程及有关制度规定，并根据公 | 经营实际需求，应由经理层集体决定的事 | | | 1 | 司生产经营实际需求，应由经理层集体决定 | 项。包括公司规章制度、战略规划（含公司 | | | | 的事项。包括公司规章制度、战略规划、改 | 各专业、各板块及公司区域规划（含盟市规 | | | | 革改组、风险防控、财务管理、投资并购、 | 划）等、改革改组、风险防控、财务管理、 | | | | 薪酬考核以及工程建设与采购等事项。 | 投资并购、薪酬考核以及工程建设与采购等 | | | | | 事项。 | | ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 2023 年 10 月 7 日 一、关于增补2023年度日常关联交易的独立意见 公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此 次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生 产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类 关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损 害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。 综上，我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案 的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023072 内蒙古电投能源股份有限公司 关于增补2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2023 年 10 月 7 日公司 2023 年第八次临时董事会和 2023 年第七次临时监事 会审议通过了《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》。本次公司增补 2023 年度日常关联交易预计总金额 48,752.74 万元（不含税），2022 年公司同类交 易实际发生总金额 164,413.27 万元（经审计、不含税）。 此前公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易预计情况的议案》，预计 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,887,974.08 万元（不含税），详见 2023 年 4 月 2 日《关于公司 2023 年度日 常关联交易预计情况的公告》。 《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事王 伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。 | ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 增补公司 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对电投能源增补公司 2023 年度日常关联交易的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 公司于 2023 年 4 月 1 日召开 2023 年第二次临时董事会会议和 2023 年第一 次临时监事会会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议 案》，预计 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,887,974.08 万元（不含税）， 详见《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司 于 2023 年 4 月 20 ...

董事长专题会议事规则新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 根据董事会授权管理规定，董 | 第二条 根据董事会授权管理规定，董 | | | 事会将改革改组、投资并购、薪酬考核等经 | 事会将战略规划、改革改组、投资并购等经 | | | 营管理部分事项决策权授予董事长。授权决 | 营管理部分事项决策权授予董事长。授权决 | | | 策事项不需党委会前置研究，董事长一般应 | 策事项不需党委会前置研究，董事长应当召 | | 1 | 当召开专题会议，经集体研究讨论后作出决 | 开专题会议，经集体研究讨论后作出决定。 | | | 定。 | 对公司章程规定的董事长职责内事项， | | | 对公司章程规定的董事长职责内事项， | 董事长也可以召开董事长专题会进行研究 | | | 董事长也可以召开董事长专题会进行研究 | 部署。 | | | 部署 | | 2023 年 10 月 7 日 1 内蒙古电投能源股份有限公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023073 内蒙古电投能源股份有限公司 关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源 基地项目立项的公告 二、交易对手方介绍情况 2.住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环和大学东街交叉 口东南角万正·尚都 3#楼 11、12 层 2.公司 2023 年第八次临时董事会审议通过了《关于与蒙能集团 共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》。根据公 司相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.本次投资设立合资公司开发项目不属于关联交易，不构成重大 资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）合作股东方简介 一、投资概述 1.名称：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司 1.为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署，落实国家发展改革委、 国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工 作要求，按照内蒙古自治区政府总体工作部署，内蒙古电投能源股份 有限公司与内蒙古能源集团有限公司（以下简称"蒙能集团"）所属 内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司及内蒙古淖尔能源开 ...