内蒙古电投能源股份有限公司 董事会议事规则 董事会按照集体决策的原则行使决策权。 第二章 董事会的组成及董事会专门委员会 第三条 董事会由 12 名董事组成。董事会成员中应当有 1 三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会 计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券 交易所规定的任职资格。 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策机制，确保董事会高效规 范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规以及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作 决策、防风险、促改革、谋发展，依照法定程序和公司章程 行使对企业重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监 督。 董事会应自觉维护党委发挥领导作用，尊重和支持经理 层依法行使职权。 第四条 董事会设董事长 1 名，副董事长二人。董事长 ...

1 董事会授权管理规定新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第六条 董事会授权董事长决策的事 | 第六条 董事会授权董事长决策的事 | | | 项，董事长一般应当召开专题会进行集体研 | 项，董事长应当召开专题会进行集体研究讨 | | | 究讨论。董事长专题会由董事长召集和主 | 论。董事长专题会由董事长召集和主持，总 | | | 持，总经理、涉及业务的分管领导出席会议， | 经理、涉及业务的分管领导出席会议，董事 | | | 董事会秘书，资本运营部（法人治理部）和 | 会秘书，资本运营部（法人治理部）和主责 | | | 主责部门负责同志列席会议，其它参会人员 | 部门负责同志列席会议，其它参会人员由董 | | | 由董事长根据研究讨论事项确定。 | 事长根据研究讨论事项确定。 | | | 董事会授权总经理决策事项，一般采取 | 董事会授权总经理决策事项，采取总经 | | | 总经理办公会等会议形式进行集体研究讨 | 理办公会等会议形式进行集体研究讨论。总 | | 1 | 论。总经理及其他经理层成员出席会议，董 | 经理及其他经理层 ...

（一）贯彻落实事项，是指对贯彻党中央、国务院重大 决策部署，内蒙古自治区党委、政府重要会议和文件精神、 重大决策部署，集团公司重要会议和文件精神、重大决策部 署做出强调和安排，以及落实执行公司党委有关决定的议定 事项和领导班子碰头会研究的重大事项。 内蒙古电投能源股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一条 为进一步规范公司治理，认真履行内蒙古电投 能源股份有限公司总经理职责，充分发挥经营层的作用，加 强企业科学管理，推进企业持续健康发展，根据《内蒙古电 投能源股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 总经理办公会的任务是研究决定总经理职权 范围内的有关事项。 第三条 总经理办公会的主要内容有： 第七条 提交会议讨论的文件，会前应将讨论稿发给与 会人员。与会人员要认真研究，准备意见。汇报时应重点突 出、简明扼要，讲清基本要点、存在的不同意见，以及需要 会议决定的事宜。 第八条 总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会 纪要》的形式发布。会议纪要经办公室统一核稿、编号后， 由总经理（会议主持人）签发。 第九条 会议纪要确定的行动项由有关部门和单位承 2 （二）经营管理决策事项，是指按照党内规章制度、国 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总则 第一条 为厘清内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 称"公司"）各治理主体之间的权责界面，规范董事会授权 管理，科学配置决策权力，提高公司治理效率，建立科学、 民主、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照《关于中 央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业 董事会工作规则（试行）》《内蒙古电投能源股份有限公司章 程》《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》等规 定，制定本规定。 第二条 董事会在不违反法律法规相关规定的前提下， 将职权范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理，但法律、 行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。 第三条 董事会应实现规范授权、科学授权、适度授权， 不得违规授权、过度授权。授权应坚持以下原则： （一）依法合规原则。符合法律法规允许授权范围，不 得超越职权违规授权；授权事项明确、行权机制规范、检查 评估到位。 （二）务实授权原则。授权事项紧密围绕公司实际主要 经营活动，授权规模应结合行业特点、当前业务实际、未来 1 发展趋势等因素，通过定性、定量分析相结合 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023070 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第八次临时董事 会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式召开。 公司现有董事 10 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（法 定代表人）党委书记王伟光先生为会议召集人。共有 10 名董事参加 会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司第七届董事会原董事长因工作调整原因，辞去公司董事及 董事长职务，根据《公司章程》有关规定，现选举王伟光先生任公司 第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满时止（简历附后）。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对， ...

董事会议事规则新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 各专门委员会对董事会负责，其主要职 | | | 各专门委员会对董事会负责，其主要职 | 责是： | | | 责是： | （一）战略委员会的主要职责： | | | （一）战略委员会的主要职责： | 1.制订公司中长期发展战略规划； | | | 1.制订公司中长期发展战略规划； | 2.审议公司年度投资计划、对外投资、 | | | 2.监督、核实公司重大投资决策。 | 其他与公司发展有关的重大事项。 | | | （二）审计委员会的主要职责： | （二）审计委员会的主要职责： | | | 1.监督及评估外部审计机构工作； | 1.监督及评估外部审计机构工作； | | | 2.监督及评估内部审计工作； | 2.监督及评估内部审计工作； | | | 3.审阅公司的财务报告并对其发表意 | 3.审阅公司的财务报告并对其发表意 | | | 见； | 见； | | | 4.监督及评估公司的内部控制； | 4.监督及评估公司的内部控制，审查公 | | | 5.协调管理层、内部审计 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一条 根据《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内 蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古电投 能源股份有限公司董事会授权管理规定》以及《国家电力投 资集团有限公司董事长专题会议事规则》等规定，为明确董 事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理， 制定本制度。 第二条 根据董事会授权管理规定，董事会将战略规划、 改革改组、投资并购等经营管理部分事项决策权授予董事长。 授权决策事项不需党委会前置研究，董事长应当召开专题会 议，经集体研究讨论后作出决定。 对公司章程规定的董事长职责内事项，董事长也可以召 开董事长专题会进行研究部署。 第三条 董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原 则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工 作，依法依规履行职责。 第四条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时， 董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。 第五条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、 决策事项分管领导出席会议。董事会秘书，董事会办公室、 资本运营部（法人治理部）和主责部门主任列席会议。审议 投资并购事项时，总会计师出 ...

（一）2023 年第七次临时监事会决议。 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第七次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式召开。公司现有 监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于增补 2023 年度日常关 联交易的公告》（公告编号为 2023072）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：20 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 一、关于增补2023年度日常关联交易的事前认可意见 公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此 次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生 产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类 关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损 害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。综上，我们同意前述关联交 易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。 独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 2023 年 9 月 29 日 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第三条 总经理办公会的主要内容有： | | | | 第三条 总经理办公会的主要内容有： | | | | | | 经营管理决策事项，是指按照党内规章 | | | | （二）经营管理决策事项，是指按照党 | 制度、国家法律法规、集团公司规章制度、 | | | | 内规章制度、国家法律法规、集团公司规章 | 公司章程及有关制度规定，并根据公司生产 | | | | 制度、公司章程及有关制度规定，并根据公 | 经营实际需求，应由经理层集体决定的事 | | | 1 | 司生产经营实际需求，应由经理层集体决定 | 项。包括公司规章制度、战略规划（含公司 | | | | 的事项。包括公司规章制度、战略规划、改 | 各专业、各板块及公司区域规划（含盟市规 | | | | 革改组、风险防控、财务管理、投资并购、 | 划）等、改革改组、风险防控、财务管理、 | | | | 薪酬考核以及工程建设与采购等事项。 | 投资并购、薪酬考核以及工程建设与采购等 | | | | | 事项。 | | ...