独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 2023 年 10 月 7 日 一、关于增补2023年度日常关联交易的独立意见 公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此 次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生 产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类 关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损 害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。 综上，我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案 的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023072 内蒙古电投能源股份有限公司 关于增补2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2023 年 10 月 7 日公司 2023 年第八次临时董事会和 2023 年第七次临时监事 会审议通过了《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》。本次公司增补 2023 年度日常关联交易预计总金额 48,752.74 万元（不含税），2022 年公司同类交 易实际发生总金额 164,413.27 万元（经审计、不含税）。 此前公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易预计情况的议案》，预计 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,887,974.08 万元（不含税），详见 2023 年 4 月 2 日《关于公司 2023 年度日 常关联交易预计情况的公告》。 《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事王 伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。 | ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 增补公司 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对电投能源增补公司 2023 年度日常关联交易的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 公司于 2023 年 4 月 1 日召开 2023 年第二次临时董事会会议和 2023 年第一 次临时监事会会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议 案》，预计 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,887,974.08 万元（不含税）， 详见《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司 于 2023 年 4 月 20 ...

董事长专题会议事规则新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 根据董事会授权管理规定，董 | 第二条 根据董事会授权管理规定，董 | | | 事会将改革改组、投资并购、薪酬考核等经 | 事会将战略规划、改革改组、投资并购等经 | | | 营管理部分事项决策权授予董事长。授权决 | 营管理部分事项决策权授予董事长。授权决 | | | 策事项不需党委会前置研究，董事长一般应 | 策事项不需党委会前置研究，董事长应当召 | | 1 | 当召开专题会议，经集体研究讨论后作出决 | 开专题会议，经集体研究讨论后作出决定。 | | | 定。 | 对公司章程规定的董事长职责内事项， | | | 对公司章程规定的董事长职责内事项， | 董事长也可以召开董事长专题会进行研究 | | | 董事长也可以召开董事长专题会进行研究 | 部署。 | | | 部署 | | 2023 年 10 月 7 日 1 内蒙古电投能源股份有限公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023073 内蒙古电投能源股份有限公司 关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源 基地项目立项的公告 二、交易对手方介绍情况 2.住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环和大学东街交叉 口东南角万正·尚都 3#楼 11、12 层 2.公司 2023 年第八次临时董事会审议通过了《关于与蒙能集团 共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》。根据公 司相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.本次投资设立合资公司开发项目不属于关联交易，不构成重大 资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）合作股东方简介 一、投资概述 1.名称：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司 1.为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署，落实国家发展改革委、 国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工 作要求，按照内蒙古自治区政府总体工作部署，内蒙古电投能源股份 有限公司与内蒙古能源集团有限公司（以下简称"蒙能集团"）所属 内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司及内蒙古淖尔能源开 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.互联网投票系统投票时间：2023年10月27日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2023年10月27日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2023年10月23日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第八次临时董事会决定召开公司2023年第六次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2023年10月27日（周五）14:00 —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券：资深分析师 金宁、肖勇，分析师 庄越，助理 研究员 韦思宇 华夏基金：研究员 石开 活动参与人员 国投瑞银基金：吉莉、綦缚鹏、彭宇霆 电投能源：董秘 杨德国，资本部主任 刘学民及部门相关 人员 时间 2023年9 月28日 地点 —— 形式 腾讯会议方式 一、介绍公司基本情况 公司原名称为“内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”， 股票于 2007 年在深圳证券交易所上市，证券简称“露天 煤业”，2021年公司更名为“内蒙古电投能源股份有限公 司”，证券简称“电投能源”。公司现有煤炭产能 4800 万 吨，电解铝产能86万吨，新能源发电装机约200万千瓦， 火电装机300万千瓦（含循环经济火电装机180万千瓦）。 公司一季度和上半年经营业绩同比均实现了稳定增长，具 体可见定期报告。 二、交流问题 1.未来风光电方面业务预计利润贡献占比预计达到什么 交流内容及具体问 ...

一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124 号），电投能源向 11 名特定对 象非公开发行人民币普通股（A 股）320,000,000 股，新增股份已于 2023 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行股票完成后，发行对象中电投蒙东能源集团有限责任公司认 购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购 的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网的《电投能源非公开发行 A 股股票上市公告书》。 中信证券股份有限公司关于 内蒙古电投能源股份有限公司 非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023069 1 内蒙古电投能源股份有限公司 关于非公开发行部分股东限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股上市流通数量为192,000,000股，占公司总股本的 8.5654%； 2.本次解除限售股份上市流通日期为2023年10月11日。 一、限售股份情况 1.2023年2月1日,内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）收到《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2023]124号文），核准公司非公开发行不超过 576,472,047股的人民币普通股，批复自核准发行之日起12个月内有 效。 根据《批复》，公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司、太平 资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 -022L-CT001 深）等股东共计发行股份320,000,000股，其中中电投 蒙东能源集团有限责任公司认购128,000,000股，该股份限售期18个 月；太平资产管理有限公司（代太平人寿 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023068 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年9月1日召开2023年第五次临时股东大会，有关公告详见2023年8月 16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第五次临时股东大 会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 9 月 1 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2023 年 9 月 1 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 2. ...