证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023062 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年8月18日召开2023年第四次临时股东大会，有关公告详见2023年8 月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第四次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 8 月 18 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2023 年 8 月 18 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 ...

北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0442 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司公司》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席线上通讯会议 人员资格、会议表决程序及 ...

独立董事独立意见 内蒙古电投能源股份有限公司 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的补选董事的事项， 在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于补选公司第七届董事会董事的独立意见 （一）根据《公司章程》规定，董事会由十二名董事组成，目前公司董事会 成员九名，应补选董事会成员，董事会两名董事席位待拟定人选后另行选举。 （二）董事会对提名的董事候选人进行审议和表决的过程中，能严格遵循法 律、法规和公司章程规定的条件和程序执行。 （三）董事会候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定，候选人 具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任各自职责要求，不存 在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。 同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行 了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意此次 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023059 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第六次临时董事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。 公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持 公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共 有 9 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》； 根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十二名董事组成，现 有董事九名，公司应补选董事会成员。根据公司提名委员会提议，拟 推荐徐薇女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第七届董事会董事任期届满时止。董事会其余两名董 ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 （一）根据《公司章程》规定，董事会由十二名董事组成，目前公司董事会 成员九名，应补选董事会成员，董事会两名董事席位待拟定人选后另行选举。 （二）董事会候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定，候选人 具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任各自职责要求，不存 在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。 综上，我们同意此次董事候选人提名并提交本次董事会审议。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的补选董事的事项， 在审阅相关资料后，发表事前认可意见如下： 一、关于补选公司第七届董事会董事的事前认可意见 2023 年 8 月 7 日 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"电投能源"）及所属单位开展金融衍生业务， 建立有效的风险防范机制，实现企业健康稳定的发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关 于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》《关于进一 步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》等国资委、证监 会相关管理规定，制定本办法。 第四条 公司本部及所属单位原则上不开展货币类衍 生业务；商品类衍生业务原则上仅开展电解铝类期货业务 1 （含电解铝、氧化铝）。不得开展境外金融衍生业务。 第二章 职责与权限 第五条 公司从事金融衍生业务，应当编制可行性分析报 告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。 金融衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审 议通过后提交股东大会审议: (一)预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第五次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第五次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。公司现有 监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023060 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执 行人，具备相关任职条件。 表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议 案。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）2023 年第五次临时监事会决议。 （一）审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 因工作调整原因，公司第七届监事会股东 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第六次临时董事会决定召开公司2023年第五次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2023年9月1日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2023年9月1日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2023年9月1日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2023年8月28日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 可 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事和股东代表监事辞职的公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023058 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监 事会于 2023 年 8 月 10 日分别收到公司董事左新词先生和股东代表监 事李振林先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司董事左新词先生辞去董事以及战略委员会 委员、审计委员会副主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不在公 司工作，不担任公司任何职务。 因工作变动原因，公司股东代表监事李振林先生辞去股东代表监 事职务，辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务。 左新词和李振林先生不持有本公司股份，也不存在股份锁定承 诺。辞职报告送达董事会、监事会时生效。 公司对左新词和李振林先生担任董事、监事期间为公司做出的贡 献表示衷心的感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会、监事会 2023 年 8 月 10 日 1 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 □特定对象调研 | | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 | | √ 业绩说明会 | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | | 其他 □ | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | 时间 年 月 2023 6 | 日 9 (周五) 下午 14:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 1、董事会秘书杨德国 | | | | 员姓名 | 2、资本运营部主任刘学民 | | | 3、高级主管黄宗超 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 1、请问在中信证券 | APP 上，显示每股净资产 13.04 | 元 ...