北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0454 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 煤炭供给方面，根据国家发改委 2023 年"投三开四"（争取投产三亿吨、 开工建设四亿吨煤炭产能）扩能目标，国内煤炭增产保供将得到持续保障， 进口煤价格倒挂矛盾有望在 2023 年逐步缓解，蒙俄将抓住有利时机增加对中 国煤炭出口，国内总体煤炭供给能力将逐年提升；煤炭需求方面，受国际能 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟光、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人(会计 主管人员)王胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1．煤炭板块 源供应不确定性进一步增强、非化石能源产能需要逐步释放等因素影响，煤 | --- ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023067 内蒙古电投能源股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，本公司董事会编制了截至 2023年 6月 30日止募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]124号）核准，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 非公开发行人民币普通股股票（A股)320,000,000股，每股面值 1元，发 行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用 4 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023065 内蒙古电投能源股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更：一是追溯调整 2022年 1月 1日资产负债表： 调增"递延所得税资产"26.53 万元，调增"递延所得税负债"43.18 万元，调减"未分配利润"16.65 万元。二是追溯调整 2022 度利润表： 调减"所得税费用"17.61 万元，调增"净利润"17.61 万元。 三是追溯调整 2023 年 1 月 1 日资产负债表：调减"递延所得税 资产"81.12 万元，调增"递延所得税负债"3.29 万元，调减"未分 配利润"84.41 万元。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 2023 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 根据财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 | | | | 占用方与 | 上市公 | 2023 | 年期初 | 2023 年1-6月 | 2023 年1-6 | 2023 | 年1-6月 | 2023 年6月 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 月占用资金 | 偿还累计发生 | | 末占用资金 | 因 | 质 | | | | | 的关联关 系 | 的会计 | 额 | | 金额 (不含利 息) | 的利息(如 有) | 金额 | | 余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和 公司对外担保出具的专项说明及独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的财务公司风险评 估报告、募集资金2023年半年度存放与使用、关于公司控股股东及其他关联方占 用上市公司资金情况和公司对外担保出具的专项说明在审阅相关资料后，发表独 立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担 保出具的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外 担保情况进行了核查，并出具以下专项说明及独立意见，认为： （一）2021年担保审议情况。 2021年4月26日，电投能源第六届董事会第九次会议审议通过《关于霍煤鸿 骏铝电公司为霍白配售电公司提供购售电经营担保的议案》，为霍 ...

根据公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服 务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报 告的规定。公司董事会对财务公司的风险进行了评估，出具了《国家电投集团财 务有限公司风险评估报告》。风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了 解和评价，未发现财务公司截至2023年6月30日与财务报表编制有关的风险管理 存在重大缺陷。综上，我们同意将该议案提交本次公司董事会审议。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的财务公司风险评 估报告、募集资金2023年半年度存放与使用，在审阅相关资料后，发表事前认可 意见如下： 一、关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的事前认可意见 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,961.70万元及已支付 发行费用的自筹资金（不含增值税 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023063 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第七次临时董事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2023065）。 表决结果：董事9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。 （二）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023066 1 号）及《2023 年半年度报告全文》。 公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持 公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共 有 ...

国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经国家金融监督管理总局深圳 监管局深银监复[2004]186 号批 准 的 非 银 行金 融 机 构 。 企 业统 一 社 会 信 用代 码 911100001922079532，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸 大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位 办融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理 成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业 拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023064 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第六次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。公司现有 监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 （二）审议《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用专项报告的 议案》； 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...