证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-053 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 截至 2024 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初占 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 2024 年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | 方名称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-051 中核华原钛白股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况说明 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生递交的书面辞职报告。彭国锋先生因连 续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职； 李建浔女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会 提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；卓曙虹 先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，彭国锋先生、李 建浔女士、卓曙虹 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任董事会秘书的公告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 该事项已经公司董事会提名委员会于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次（临 时）会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁秋丽女士提名， 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任周园先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会董事会秘书，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会 秘书职责。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-052 中核华原钛白股份有限公司 电子邮件信箱：zhouyuan@sinotio2.com 通信地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 周园先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-056 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名苏晓华为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 有） □ 是 ☑ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-058 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑伯全作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-059 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏晓华作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-054 中核华原钛白股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提 交公司董事会及股东大会审议，不会对公司财务报表产生重大影响。 一、变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"、"该解释"）。对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理" 的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2、本次变更前采用的会计政策 根据《解释第 17 号》的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则解释。 二、本次会计政策变更的内容 根据《解释第 17 号》的要求，会 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-049 中核华原钛白股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-046 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购 ...