证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-018 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 06 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 04 月 08 日 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本 ...

（二）变更前采用的会计政策 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025－016 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准 则解释第18号》的相关规定变更了会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法律、 行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会【2023】21号）（以下简称"准则解释第17号"），规定"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，自2024年1月1日起施行。 2023年8月 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性的自查报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 刘胜民先生在 2024 年度任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独 立性，能够独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响且不存在下述情况： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复 ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项说明 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-014 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年度非公开发行股票项目 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2019 年度非公开发行股票项目募集资金已全部使用完 毕。公司已办理完成募集资金专户销户手续。 二、募集资金的存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号- -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情 况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度董事会报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）2024年度公司董事会共计召开13次会议，审议议案共计64 项（含讨论议案1 项）。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.12 | | 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》； | | | | | 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议 | | | | | 案》； | | | | | 3、《关于聘任总经理的议案》； | | | | | 4、《关于聘任副总经理的议案》； | | | | 第七届董事会 | 5、《关于聘任董事会秘书的议案》； | | | | ...

2、营业成本 98,589.11 万元，完成预算指标的 89.05%，比上年度减少 69.49%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度增长 16.32%； 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024财年决算报告 2024年，公司坚持战略定力，聚焦主业，持续加大"智能位置数字底座" 的投入；行业芯片和天线依然维持着高市场占有率，智能驾驶已成为继无人 机、割草机后的第一大出货领域；行业大客户合作持续深化，海外业务销售规 模稳步提升。消费类定位芯片新产品全面导入市场，收入规模实现过亿，云服 务开启商业化"元年"，实现了0到1的突破。 2024年公司整体实现收入149,831.48万元，同比减少258,389.97万元，减 少63.30%，剔除上年度并表范围变化的影响，同比增长1,039.98万元，增长 0.70%。报告期内，实现归属于上市公司股东净利润-34,974.13万元，同比减 少51,092.66万元，减少316.98%，剔除上年度并表范围变化的影响，同比减少 20,191.13万元，减少73.22%。 （注：同期对比并表范围的变化：2023年处置了北斗智联科技有限公司部 分股权，不再纳入合并报表。） 2 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度财务报告 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字【2025】0011003561 号 | | 注册会计师姓名 | 黄羽、林洪毅 | 审计报告正文 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称北斗星通公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北斗星通公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度监事会报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司规范的要求，认真地履行了监督职能。 一、 监事会会议召开情况 报告期内公司第七届监事会共召开11次会议，审议通过了34个议案，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。具体会议情况如下： （一）第七届监事会第一次会议 公司第七届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场+通讯方式召开。 会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。 （二）第七届监事会第二会议 公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议审 议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。 （三）第七届监事会第三次会议 公司第七届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议审 议通过了如下十一项议案： 3.《2023 年度财务决算报告》； 4.《关于 2023 年度利润分配的预案》； 5 ...

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人签名： 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 对公司《2024 年年度报告》的书面审核意见 根据相关法律法规的规定，本公司监事会通过对公司《2024 年年度报告》 全文及摘要的审核，发表如下意见： 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 监事： 王建茹 彭雪妮 郭进霞 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 关于第七届监事会第十三次会议相关事项审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》 和《公司章程》的相关规定和要求，监事会就公司第七届监事会第十三次会议审 议的相关议案发表如下意见： 1、监事会对《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的规定。募集资金存放使用的决策和审议程序 合法、合规。未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。未发现 损害公司股东利益的情形。 2、监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报 告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。 对公司内部控制的总体评价客观、准确。 3、监事会对《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》的意见 （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司关于第七届监事会第 十三次会议相关事 ...