证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 011 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 三次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已 于 2025 年 3 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。监事彭雪妮女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。 本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文及 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025－010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实 参与表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论 形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2024 年，公司坚持战略定力，聚焦主业，持续加大"智能位置数字底座"业 务的战略性投入，云服务开启商业化"元年"，实现了 0 到 1 的突破。报告期内， 公司现金充裕，为未来发展储备了资源，极大提升了公司的抗风险能力。 二、审议通过了《2024 年度董事会报告》（含独立 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-013 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，不满足公司实 施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度利润 分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 80,777,157.00 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -349,741,341.06 | 161,185,276.28 | 145,259,083.14 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配 利润（元） | | -173,710,872.52 | | 二、现金分红方案的具体情况 | 母公司报表本年度末累计未分 | -33,727,8 ...

声明人签名： 经审核，监事会认为：公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的规定。募集资金存放使用的决策和审议程序 合法、合规。未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。未发现 损害公司股东利益的情形。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报 告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。 对公司内部控制的总体评价客观、准确。 经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程 序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提信用 减值损失及资产减值损失后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。 （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司关于第七届监事会第 十三次会议相关事项审核意见签字页） 北斗星通: 监事会关于第七届监事会第十三次会议 相关事项的审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 关于第七届监事会第十三次会议相关事项审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 北斗星通: 监事会决议公告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 公司《2024 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公 司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 三次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已 于 2025 年 3 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011001869 号 大华核字【2025】0011001869 号关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1 页 大华核字【2025】0011001869 号关联方资金占用情况的专项说明 对北斗星通公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解北斗星通公 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011001871 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 专项核查意见 大华核字【2025】0011001871号 北京北斗星通导航技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 【2025】0011003561 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由北斗星通公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011001870 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-14 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011001870 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）《2024 年度募集 ...

审计报告 大华审字【2025】0011003561 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000040 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2025】0011000040 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 北斗星通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表 ...