北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事崔勇先生 2024 年度述职报告 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | | | | | | | | | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 本报告期内 | 出席股东 | | | 席的次 | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | 董事会次 | | | 席次数 | 次数 | | 股东会次数 | 会次数 | | | 数 | 数 | | | 加会议 | | | | 数 | | | | | | | | | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 | 0 | 2024年度本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 本人作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗 星通"）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事刘胜民先生 2024 年度述职报告 本人作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗 星通"）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉 履行独立董事职责，认真审阅董事会各项会议议案资料，出席公司董事会会议， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益，维 护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司无妨碍独立董事独立性的 情况发生。 现将我2024年的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东会的情况 2024年度本人积极参加公司召开的十三次董事会会议。在会议召开前，认真 审阅会议文件、核对信息、查阅资料，了解公司生产经营情况。在会上认真听取 并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。 报告期内，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反 对、弃权的情形。 2024年度公司董事会及股东会的召集召开均符合法定 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员薪酬管理制度 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理制度 二零二五年【三】月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员薪酬管理制度 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 薪酬构成及标准 第三章 薪酬确定及核算机制 2 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员的薪酬管理，包括公司董事长、董事 （不含外部董事及独立董事）、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司薪酬管理遵循"战略导向、绩效导向、内部公平和外部竞争"等原则。 第四条 公司董事及高级管理人员薪酬由基础年薪、绩效年薪、长期激励和福利待遇四 部分组成： (一) 基础年薪： 指公司董事及高级 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 公司三位独立董事刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 董 事 会 2024 年，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士。 2025 年 3 月 25 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立董事 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事师晓燕女士 2024 年度述职报告 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | | | 应参加 | | | 委托出 | 缺席 | | 本报告期内 | 出席股东 | | | 席的次 | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | 董事会次 | | | 席次数 | 次数 | | 股东会次数 | 会次数 | | | 数 | 数 | | | 加会议 | | | | 数 | | | | | | | | | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 2 | 2024年度本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 二、独立董事专门会议工作情况 | 发表 | 独立 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-017 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025年4月21日召开2024年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 21 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人张智超及会计机构负责人（会 计主管人员）方小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 542,959,091 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

较上个报告期退出前十大股东有 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南方中证1000ETF | 445.76 | 1.01 | 退出 | | 国泰中证军工ETF | 324.26 | 0.73 | 退出 | | 华夏中证1000ETF | 242.40 | 0.55 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8291.53万股，累计占流通股比： 18.73%，较上期变化： -319.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2717.66 | 6.14 | 不变 | | 周儒欣 | 2026.39 | 4.58 | 不变 | | 周光宇 | 1284.38 | 2.90 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 411.88 | 0.93 | -229.31 | | 北京中域拓普投 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-009 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 27 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2024 年度第五 次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京） 有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 16,700 万元向控股子 公司真点科技（北京）有限公司增资。《关于使用自有资金向控股子公司真点科 技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。 近日，真点科技（北京）有限公司已完成上述增资的工商注册登记手续，并 领取了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 1 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-008 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（ 以下简称"北斗智联"）及其子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称 "江苏北斗"）拟申请的7亿元授信额度提供担保责任，即12,747万元提供连带 责任保证担保。具体内容详见2024年12月11日刊登于《证券日报》、《证券时报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司申请银行授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-100），上述事项已经公司2024年度第五次临 时股东大会审议通过。 | 参股子公司 | 银行名称 | 授信额度 | 公司担保 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- ...