二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的审核意见 经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是根据募集资金投 资项目实施情况，结合公司经营发展需要做出的合理决策，符合上市公司募集 资金使用的相关法律法规，决策和审议程序合法、合规。不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。董事会审议本事项过程中， 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董 事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。 本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议相关审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）七届监事会第九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，经审议，监事会发表相关审核意 见如下： 一、《2024 年第三季度报告》的审核意见 经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、《 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-089 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）于 2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将"研发条件建设项 目"的部分募集资金，变更用于"面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯 片研制及产业化项目"，拟变更募集资金金额为17,000.00万元，占公司募集资金 总额17.99%。 公司关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案， 关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下: 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号）同意注册，并经 深圳证券交易所 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-092 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年11月12日 召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 087 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金及 自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司 增资暨关联交易的核查意见 成重大资产重组。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决 本次议案，关联董事黄磊先生回避表决本次议案。本次议案已经公司独立董事专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联人周儒欣及其一致行动人周 光宇，关联人黄磊将回避表决。 本次增资完成后，公司直接持有芯与物的股权比例由 48.6602%变更为 63.1085%，芯与物仍为公司合并报表范围内公司。 二、本次增资对象的基本情况 1、公司名称：芯与物（上海）技术有限公司 2、社会统一信用代码：913101125630587161 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-086 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 10 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊 先生分别回避表决第二项、第三项、第四项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一 、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回 避表决本议案； 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-088）刊登于《证券时报》、 《证券日报 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-085 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 及预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限 售条件已成就，本次申请解除限售的激励对象共 127 人，可解除限售的限制性股 票数量为 95.6933 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.1761%； 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 84 人，可解除限售的限制性股 票数量为 41.0000 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.0754%； 1 一、激励计划简述及已履行的决策程序 （一）激励计划简述 2021 年 7 月 1 日，公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 083 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计法》、《企业会计准则》等相关规 定，经北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 审计委员会2024年第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意 对截至2024年8月公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备计 提减值损失合计1,789.64万元，明细如下： | 资产名称 | 计提减值损失金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,413.94 万元 | 对应收款项以账龄分析法和单项计提法确 认减值损失 | | 存货减值损失 | 375.70 万元 | 对存货成本高于其可变现净值部分计提减 值损失 | | 合计 | 1,789.64 万元 | | 注：以上 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-084 北京北斗星通导航技术股份有限公司 近日，公司就上述担保事项与光大银行签订《最高额保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 基本信息 子公司名称 北斗智联科技有限公司 注册资本 74,846.1149万元 成立日期 2019年06月28日 法定代表人 张敬锋 注册地址 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢 主营业务 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航 影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部 件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智 | | | 能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。智能车载设备制造 | | | | | ，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件 | | | | ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 北斗星通 | | 股票代码： | 002151 | | 信息披露义务人： | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 | | | 52 | 幢 | 7 | 层 | | | 718 室 | | | | | | | | 住所及通讯地址： | 北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 | | 21-23 | | | 层 | | | 股份变动性质： | 减持 | | | | | | | | 签署日期： | 2024 年 月 24 日 | 9 | | | | | | | | | | 信息披露义务人声明 2 | | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 5 ...