北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 | | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定 | 8 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 八、结论性意见 | 10 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/北斗星通 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司，在深圳证券交易 | | --- | --- | --- | | | | 所上市，股票代码：002151 ...

二零二五年三月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下称"北斗星通"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）在公司股东大会通过后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 北京北斗星通导航技术股份有限公司 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下称"北斗星通"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）在公司股东大会通过后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 北京北斗星通导航技 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 10 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 17 | | （七）员工持股计划其他内容 | 20 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 21 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 21 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及 其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 公司实施本员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、 责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》等相关规定。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-007 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年4月7日召 开2025年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 7 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 006 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员 工持股计划管理办法的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、 郭进霞回避表决）。 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

二、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办 法的议案》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年 员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法的制定有利于公 司员工持股计划的规范运行，审议程序合法有效。 监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不足监事 会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度第一次临时股 东大会审议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议相关审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）七届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，经审议，监事会发表相关审核意见如下： 一、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《关于<北京北斗星通导航技术股份 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-005 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 四次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，关联董事黄磊先生回避表决前三项议案。本次会议由董事长周儒欣先生 主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事黄磊先生回避表决本议案； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展， ...