审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z1298 号 芯与物（上海）技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了芯与物（上海）技术有限公司（以下简称芯与物公司）财务报表， 包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了芯与物公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用自有 资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司 增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称"真点 科技"）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有资金人民币 16,700.00 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第一项、第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法 有效。会议经讨论形成如下决议： 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-096 一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海） 技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回 避表决本议案； 公司拟以自有资金 13,000.00 万 ...

关于使用募集资金及自有资金向控股子公司 芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见刊登于公 司指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 9 日，公司分别召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》。公司拟从原募投项目"研发条件建 设项目"中变更募集资金 17,000.00 万元人民币用于"面向物联网领域应用的低 功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目"，并拟以自有资金 13,000.00 万元、 募集资金 17,000.00 万元向控股子公司芯与物（上海）技术有 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-099 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》， 同意公司以自有资金 16,700.00 万元向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以 下简称"真点科技"）增资，增资金额占公司 2023 年度经审计净资产 3.00%。真 点科技其他股东放弃本次同比例增资。具体情况公告如下： 一、 交易概述 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有资金人民币 16,70 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 097 经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资 暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等 法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一 致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决 策程序合法。 本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-101 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年12月27日 召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z1299 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 真点科技（北京）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了真点科技（北京）有限公司（以下简称真点科技公司）财务报表， 包括 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-9 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-100 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保构成关联担保。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五 次临时股东大会审议。 二、被担保公司基本情况 1、北斗智联基本情况 | | 基本信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 子公司名称 | 北斗智联科技有限公司 | 注册资本 | 74,846.1149 万元 | | 成立日期 | 2019 年 06 月 28 日 | 法定代表人 | 张敬锋 | | 注册地址 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢 | | | --- | --- | --- | | 主营业务 | 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一 般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱 乐 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金及 自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司 增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下 简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以 下简称"芯与物"）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第 九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；于 2024 年 12 月 9 日召开第七届 ...