北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技 术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 制度修订对照表 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司相关制度的修订对照表 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事 会 2023 年第三次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，对公司相关制度进行了修订。其中《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-25 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于控股子公司思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 的申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司深圳市思迅软 件股份有限公司（股票代码：838758）（以下简称"思迅软件"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市申请材料的议案》，思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并 撤回申请材料。现就有关事项公告如下： 一、基本情况 2022 年 3 月 18 日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理 并办理了辅导备案登记。思迅软件自此进入 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-27  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 长城财富-杨海达；国寿养老-徐宝龙；建投资管-于成龙；江信 参与单位名 基金-王伟；民生证券-郭新宇、赵奕豪；兴业证券-桂杨；中信 称及人员姓 建投基金-赵坚 名 时间 2023年12 月7日 地点 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、近期看到公司的新闻，石基企业平台的上线数量已经超 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-26  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： ELEPHANT ASSET MANAGEMENT-MCGUIRE、Shu Wang 参与单位名 称及人员姓 名 时间 2023年11 月20日 地点 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、今年大环境比较难，未来的发展方向，未来发展的机会 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-25  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 请见附件“石基信息：2023 年11 月17日投资者交流会参会人员 参与单位名 名单”(共计58人) 称及人员姓 名 时间 2023年11 月17日 地点 电话会议 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、餐饮、酒店、旅游等上游产业目前的复苏情况如何？ ...

| 序号 | 公司 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 安联寰通海外投资 | 王昕 | | 2 | 鲍尔太平 | 周俊恺 | | 3 | 博时基金 | 郭康斌 | | 4 | 博时基金 | 于福江 | | 5 | 创金合信管理 | 李晗 | | 6 | 大朴资管 | 陈星宇 | | 7 | 淡水泉投资 | 任宇 | | 8 | 德邦基金 | 顾旭俊 | | 9 | 东吴基金 | 朱冰兵 | | 10 | 方物基金 | 汪自兵 | | 11 | 复胜资管 | 赵超 | | 12 | 复胜资管 | 陆忆天 | | 13 | 光大证券 | 姚婕 | | 14 | 光大证券 | 李行杰 | | 15 | 广发基金 | 顾益辉 | | 16 | 国华人寿 | 陈图南 | | 17 | 国华兴益保险 | 李灿 | | 18 | 国联基金 | 高爽 | | 19 | 国泰君安证券 | 周晨 | | 20 | 国信证券 | 王思雯 | | 21 | 海富通基金 | 刘海啸 | | 22 | 禾永投资 | 焦云 | | 23 | 鹤禧投资 | 秦周丹 | | 24 | 华福证券 | 吴小佳 | | ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-24 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他：中金公司年度策略会 国寿资管-陈美至；和谐汇一-章溢漫；泓德基金-董肖俊；华宝基 参与单位名 金-卢毅；华夏基金-刘强；嘉实基金-何鸣晓；太平洋保险-王喆； 称及人员姓 招商基金-滕越；中金公司-李虹洁 名 时间 2023年11 月15日 地点 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、请介绍公司主要酒店信息系统云产品的国际化最新进展 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-23  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 请见附件“石基信息：2023 年 11 月 1 日投资者交流会参会人 参与单位名 员名单”(共计65人) 称及人员姓 名 时间 2023 年11月1日 地点 电话会议 上市公司接 董事长、总裁-李仲初；董秘、副总裁-罗芳 待人员姓名 1、在全球化的高端酒店软件市场中，高端酒店签约的完整 ...

石基信息：2023 年 11 月 1 日投资者交流会参会人员名单 | 序号 | 公司 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | Robeco 荷宝投资 | 陈子博 | | 2 | 重庆两江新区开发投资 | 张江雪 | | 3 | 创金合信基金 | 李晗 | | 4 | 大和证券 | 迟琛 | | 5 | 澹易投资 | 罗林 | | 6 | 德邦证券 | 朱珠 | | 7 | 东北证券 | 黄净 | | 8 | 东方证券 | 王树娟 | | 9 | 东方证券 | 张开元 | | 10 | 个人投资者 | 冯强 | | 11 | 光大证券资管 | 李行杰 | | 12 | 广发基金 | 卓德麟 | | 13 | 广发证券 | 雷棠棣 | | 14 | 广发证券 | 刘雪峰 | | 15 | 国华兴益保险 | 李灿 | | 16 | 国泰基金 | 张浩然 | | 17 | 国泰君安 | 楼见雄 | | 18 | 国泰投信 | 鄭宗傑 | | 19 | 国元证券 | 耿军军 | | 20 | 合道资管 | 严斯鸿 | | 21 | 和谐汇一资管 | 林鹏 | | 22 | 和谐汇一资管 | 凌 ...