北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-01 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 特别提示： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日 下午2:30 （2）网络投票时间：2024年1月18日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层会议室 3、会议召开方式：现场投票+网络投票 4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 公司章程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事会办公室 （证券事务部）进行，董事会办公室（证券事务部）负责日常工作联络和会议 组 织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-26 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第三次 临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》,并同意提交股东大会审议； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司因实施 2022 年度利润分配方案，以资本公积转增股本共计 629,813,963 股，导致公 司股份总数由 2,099,379,878 股增加为 2,729,193,841 股。《关于 2022 年度利润分配的议案》 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章、规则以及《北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-28 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2023年12月28日，公司召开第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。《公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告》 （2023-26）详见2024年1月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月18日下午2:30 （2）网络投票时 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-27 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日发出。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施 2022 年度利润分配方案导致。 本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通 过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3 票同意 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京中长石基信息技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员或高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事 会办 公室（证券事务部）进行，董事会办公室（证券事务部）负责组织人员对高级管 理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，及时向委员会提供所需资料，以及日常 工作联络和会议组织等。 第二章 人员组成 第五条 薪 ...

| 第一章 | 目的和依据 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 2 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 3 | | 第四章 | 董事会决策程序 5 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会会议的举行 8 | | 第七章 | 董事会的议题、审议及其决议 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 15 | | 第九章 | 附则 17 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为， 保证公司真实、准确、完整 地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及 公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 可能对 公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第四条 公司信息披露义务人主要包括： （一）公司董事、监事、 ...