中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与各关联人之间关联交易的合法性、合理性、公允性， 保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联 ...

公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国全 聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发 展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意公司将回购股份进行注销，并同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定， 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 通讯方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议。全体独立董事本着认真、负责 的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况 后，对拟提交公司董事会第九届十二次（临时）会议审议的《关于注销回购股份 的议案》进行了会前审核并发表审查意见，具 ...

第一章 总则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-29 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十二次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-26 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董 事长主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证 券账户股份 1,542,367 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股，注册资本由人民币 30846.3955 万元变 更为 3069 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-25 中国全聚德（集团）股份有限公司 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理宁灏先生的辞职报告。宁灏先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍担任公司控股子公司北京润德恒信餐饮管理有限责任公司董事 长；根据相关法律、法规及规范性文件的规定，宁灏先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效，宁灏先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 截至本公告披露之日，宁灏先生持有公司股份 387,000 股，辞职后宁灏先生 将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定管理其所 持公司股份。 公司及公司董事会对宁灏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 董事会秘书 唐颖女士 活动参与人员 方正证券 万宇昕 华宝基金 卢毅 时间 2023 年11 月 16 日 地点 公司 611 会议室 形式 现场调研 1.公司的未来发展规划？ 唐总：按照公司“十四五”规划的既定方向，围绕老字号“守正 创新”工作主线，采取餐饮产业“精耕细作”、食品产业“开疆 拓土”的发展思路，做好“餐饮+食品双轮驱动”产业布局。在 餐饮方面关注顾客体验，立足“产品+服务+场景”新格局，聚焦 老字号精品门店打造，对开设新店策略进行调整，2022 年公司 新增直营门店 3 家，加盟店 2 家，一家门店实现双品牌运营。 交流内容及具体问答 2023 年上半年新开直营店 3 家，加盟店 2 家。在食品方面，发 ...