证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-026 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连华锐重工集团股份有限公司董事会现就提名于传 治先生为大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连华锐重工集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连华锐重工集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-024 大连华锐重工集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告 第 1 页 共 2 页 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事张树贤先生将于2024年3月23日连续任职满六年。按照《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年3月4 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的 议案》，董事会提名于传治先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满为止。截至本公告披露日，于传治先生尚未取得独立董事资格证 书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 附件：独立董事候选人简历 张树贤先生自于传治先生任职起离任，不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。张树贤 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-023 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第八次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回 函 9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年公益性事务计划》 董事会同意公司 2024 年度公益性事务计划，费用预算合计 66 万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张树贤先生将 于 2024 年 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-027 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于传治作为大连华锐重工集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大连华锐重工 集团股份有限公司董事会提名为大连华锐重工集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连华锐重工集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-025 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024年3月14日（星期四） 第 1 页 共 7 页 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：于传治 2024 年 3 月 4 日 根据大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 的第六届董事会第八次会议，本人于传治被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-020 大连华锐重工集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-015 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况 如下： 单位：万元 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往 的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据 2024 年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集 团有限责任公司（以下简称"瓦轴集团"）及其子公司、大连重工 装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）及其子公司、大 连洁净能源集团有限公司（以下简称"洁净能源集团"）及其子公 司、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称"华锐风电"） 及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司（以下简 称"大检集团"）、大连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称 "星海会展公司"）发生日常关联交易，总金额预计不超 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-014 大连华锐重工集团股份有限公司 关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次担保对 象均为下属全资子公司，预计担保总额不超过51.73亿元人民币和1200万 美元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的 78.86%（美元兑人民币汇率按7.1049计算）。 2.公司不存在对外担保逾期的情况，本次担保无反担保，预计的担 保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保 合同为准。 3.上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，且存在对资产 负债率超过70%的被担保对象担保，但均为对合并报表范围内子公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、申请授信及提供担保情况概述 1.根据公司生产经营需要及银行等金融机构授信要求，公司 及 14 家下属子公司拟向银行等金融机构申请 221.23 亿元人民币 ...