关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10197 号 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10197 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"合兴包 装")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10196 号的 无保留意见审计报告。 合兴包装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议决议， 公司将于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其 ...

为进一步完善和健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司 制订了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方 案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回 报、外部融资环境和融资成本等因素。 厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024 年—2026 年） 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况报告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，公司拟续聘立 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖虹、陈守德、黄健雄的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事肖虹、陈守德、黄健雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合 法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理、 董事会秘书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东为公司章程规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股 东依照公司章程的有关 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务 成本，同意公司在 2024 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不 超过 9.80 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的 担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 是否 关联 担保 厦门合兴包装印 刷股份有限公司 佛山合信包装有限 公司 100% 20.68% 0 20,000 6.06% 否 厦门合兴包 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为 进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公 司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的15,799,993股予以注销，本次注销完成 后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审 议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、公司股份回购情况 截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 69,599,995 股，占目前 总股本的 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10196 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴包装） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...