厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10196 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴包装） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，具体情况公告如下： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减 值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2023 年 度计提的资产减值准备合计 5,854.18 万元，如下表所示： 单位：万元 四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴 转债"，债券代码"128071"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《厦门合 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司滁州华艺柔 印环保科技有限公司（以下简称"滁州华艺"）于近日收到由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 同期，全资子公司天津世凯威包装有限公司（以下简称"天津世凯威"）、全资子 公司合众创亚（天津）包装有限公司（以下简称"合众创亚（天津）"）分别于近 日收到由天津市科学技术局、天津市财政局和国家税务总局天津市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 滁州华艺 | GR202334005332 | 2023 | 年 11 | 月 | 30 日 | 三年 | | 2 | 天津世凯威 | GR202312002145 | 2023 | 年 12 | 月 | 8 日 | 三年 | | 3 | 合众创亚（天津） | GR202312001028 | 2023 | 年 12 | 月 | 日 8 | 三年 | ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-009 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基 于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正"合兴转 债"转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日）， 如再次触发"合兴转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 9 日重新起算，若再次触发"合兴转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"合兴转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 9 日起算，截至 2024 年 3 月 8 日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形， 已触发"合兴转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 3 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"合兴转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "合兴转债"转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日），如再次触发"合兴转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司第三期回购计划通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 1 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴 转债"，债券代码"128071"。 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持 股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 4.89 元/股，回购资金 金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股 份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2022 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.89 元/股（含）调整为 4.77 元/股（含）。 具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日、2023 年 5 月 26 ...