各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人姜春波，大学本科学历，工程师、经济师。1982 年 8 月至 2017 年 3 月在中信重工机 械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公 司副总经理、客户服务部主任等职务。本人多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实 用新型专利。2020 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、 公正地履行职责，未受上市公司及其主 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA5F0002 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东塔牌集团股份有限公司(以下简称塔 牌集团)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0063 号标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 塔牌集团编制了本专项说明所附的塔牌集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-004 广东塔牌集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以邮 件、信息、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。 2024 年 3 月 14 日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届监事会 第六次会议。会议由监事会主席李斌先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司 董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cnin ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年三月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 4 | | 第三章 定期会议和临时会议 6 | | 第四章 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 董事会会议的召开和出席 9 | | 第六章 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 附 则 15 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东 ...

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第六次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2023 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制 度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、广东塔牌集团股份有限公司《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》（以下 简称"第二轮员工持股计划草案"、"本计划"、"第二轮员工持股计划"），须经公司股东大会 批准后方可实施，第二轮员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2、第二轮员工持股计划资金来源于根据公司相关制度或股东大会决议计提的年度激励奖金 净额（代扣代缴员工个税和现金发放部分后的年度激励奖金）；若未达到提取年度激励奖金条 件时，则当年员工持股计划存在不能成立的风险。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、第二轮员工持股计划系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定制定。 2、第二轮员工持 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会 计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会 计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山 县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城 会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所 副所长，深圳市有方科技股份有限公司独立董事，2015 年 1 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资的基本情况 （一）证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。 （二）证券投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元进行证券投资。在此额 度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超过证券投资额度。 （三）证券投资范围：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 三、证券投资内控制度执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据法律法规及《公司章程》相关规定，结合实际情况，公司专门制订了 《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、决策和管理、信息披露等方面均作了详细规 定，能有效防范投资风险。 （一）投资原则 1、公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 2、公司的风险投资应 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 1-2 9/F Block A Fu Hua Mansir No 8 Chaovangmen Beida nachena District. I 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0064 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 群系由活 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东塔牌集团股份有限公司(以下简称塔牌集团)2023年 12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是塔牌集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...