证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-007 联化科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《市值管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于估 值提升计划的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《估值提升计划》（公告编号：2025-009）。 特此公告。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于2025年2月25日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月28日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议 ...

特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十日 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏联化科技有限公司（以 下简称"江苏联化"）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。江苏联化被认定为高新 技术企业（编号：GR202432016589），发证日期为2024年12月24日，认定有效期 为三年。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-006 本次系江苏联化原高新技术企业证书有效期届满后所进行的再次认定。根据 相关规定，江苏联化自本次通过高新技术企业认定后三年内（2024年至2026年） 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 联化科技股份有限公司 鉴于江苏联化2024年已暂按15%的税率计提了企业所得税，因此，本事项不 会影响公司2024年度相关财务数据。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-005 联化科技股份有限公司 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日收到董事 长、总裁王萍女士出具的《关于提议回购公司股份的函》。王萍女士提议公司通 过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金 或自筹资金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、总裁王萍女士 2、提议时间：2025 年 2 月 11 日 提议人王萍女士在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状 况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持 续发展，公司董事长、总裁王萍女士向公司董事 ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20250120 | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 | | | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | | 天风证券 赵大震、钱晓杰 | 唐 婕 | | 国泰基金 | | | | | 中银证券 | 范琦岩 | | 弘尚资产 | 沙正江 | | | | 长江证券 | 王 明 | | 德邦基金 | 张培栋 | | | | 太平基金 | 夏文奇 | | 华富基金 | 邓贤波 | | | | 招商理财 | 彭治力 | | 勤辰投资 | 杨 晋 | | | 参与单位名称及人员 | 东方证券 | 万里扬 | | 永赢基金 | 林伟昊 | | | 姓名 | 松溪资产 | 葛新宇 | | 民生证券 | 刘海荣 | | | | 东北证券 | 冯先涛 | | 交银施罗德 | 何 | 雄、 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-004 联化科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 1、2024 年度公司持续聚焦降本增效，提高人员效率，降低三废成本能耗等， 提高公司整体毛利率水平，进一步提升公司经营效率。 2、根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对 英国子公司相关资产计提资产减值准备 23,752.91 万元，公司 2024 年度不存在上 述事项。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：√扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：9,000 万元–13,500 | 万元 | 亏损：46,524.39 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：9,400 万元–14,100 | 万元 | 亏损：35,381.96 | 万元 | | 基本每股收益 | 0.10 元/股–0.15 | 元/股 | 亏损 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-057 联化科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 注：2024 年 1-11 月发生额数据未经审计。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科创越药业有限公司（以下简称"中科创越"）是由联化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、 台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目 前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司 与中科创越2025年度的日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计将在2025年度向中科创越采购产品不超过5,000万元，向中科创越 销售产品不超过300.00万元，向中科创越支付服务费用不超过150.00万元，合计 预计日常关联交易额度5,450万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股 东净资产的 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-056 联化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司董事会 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日在联化科技 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集 和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二〇二四年十二月三十一日 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审 ...

联化科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 30 日 8 时在本公司 会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》。 独立董事：蒋萌、俞寿云、Zhang Yun 2024年12月30日 独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了预审 议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议： 联化科技股份有限公司 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营 发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同 意将本议案提交公司董事会审议。 ...

第一章 总则 第一条 为增强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）在各类舆情事 件中的应对效率，构建高效、灵敏的应急响应体系，确保公司能够迅速、妥善地 处理舆情事件对公司品牌形象、市场声誉及日常运营造成的潜在影响，切实维护 投资者和公司的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）各类媒体（含报刊、电视、网络等）对公司的负面报道或评论； 联化科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上流传的已对公司或即将对公司造成不良影响的谣言、传言； （三）可能或已经影响投资者决策，导致股价异常波动的信息； （四）其他与公司相关的信息披露事项，并可能或者已经对公司股票及其衍 生品交易价格产生显著影响的公司信息事件。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情（特别是媒体危机）的处理应实行集中领导、统筹 协调、迅速反应、统一应对的原则。 第四条 公司设立舆情危机应对领导小组（以下简称"舆情领导小组"），组 长由公司总裁担任，副组长由董事会秘书担任，成员包括公司其他高级管理人员 及相关职能部 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-055 联化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月14日和2024 年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年已回购的股 份用途进行变更，回购股份用途由原方案"用于员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司于第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过 了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本将由923,246,256 股减少至911,333,117股，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元， 并据此修订公司章程中的相关条款。公司董事会于2024年11月8日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份的注销手续。本次回购股份注 销完成后，公司股份总数由923,246,2 ...