证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-054 联化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年12月9日（星期一）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数46,900股，占公司有表决权 股份总数的0.0051%；参加网络投票的股东共257名，代表有表决权的股份数 247,188,857股，占公司有表决权股份总数的27.1239%；参 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-882 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-053 联化科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第二十次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月9日（星期一）15时 网络投票时间为：2024年12月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （2）公司董事、监事和高级 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-052 联化科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度为128,000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的 控股子公司Fine Organics Limited新增担保额度不超过等值人民币20,000万元， 敬请投资者关注担保风险。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第二 十次会议（以下简称"董事会"）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度 预计的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如 下： 一、新增担保情况 因生产经营和业务发展需要，公司已向部分合并范围内子公司提供不超过 590,000万元（或等值外币）担保，其中120,000万元担保额度即将到期。为了保 证公司及子公司经营有序进行，公司拟对即将到期的担保额度作为新增担保重新 审议并予以续期以及根据实际情况为子公司提供8,000万元的新增担保额度，以 满足公司子公司经营的需要。 本次新增担 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-051 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第 二十次会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月22 日在联化科技会议室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小 彬先生是联化昂健（浙江）医药股份有限公司和上海宝丰机械制造股份有限公司 的认缴出资人，与本事项具有利害关系，因此上述三名董事回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-052）。 二、会议以7票同意，0票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-050 联化科技股份有限公司 1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 11,913,139 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.29%，本次注销完成后， 公司总股本由 923,246,256 股变更为 911,333,117 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销日期为 2024 年 11 月 8 日。 一、本次回购股份的批准及实施情况 1、公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。公司拟回购发行的人民币普通股 A 股股份，并 将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，股份价格上限不高于 10.00 元 股（含），资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万 元（含）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会 ...

联化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-047 联化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 联化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------- ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-048 联化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年10月30日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次 股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果： | | 可参 ...

联化科技股份有限公司 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月14日和2024 年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-049 为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心， 结合公司实际发展情况，公司拟将2024年回购股份方案的回购股份用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购 专用证券账户中2024年公司已回购的合计11,913,139股进行注销并相应减少公司 注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117 元，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股。详见公司2024年10月15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-790 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...