联化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政 ...

联化科技股份有限公司 独立董事制度 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补 ...

特别提示： 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11610 号审计报告，2023年度母公司实现的净利润16,843,405.01元，根据《公司章程》 有关规定，提取盈余公积1,684,340.50元，支付2022年度股东股利92,324,625.60 元，加上年初未分配利润为2,266,488,377.88元,本次可供股东分配的利润 2,189,322,816.79元。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-023 联化科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第十五次会议决议； 2、公司第八届监事会第七次会议决议； 本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2023年度利润分配 ...

联化科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-029 一、公司变更经营范围情况 公司为了响应黄岩区政府推进小微企业创业园建设的要求，盘活公司位于黄 岩区江口街道大闸路西地块约100亩的土地，拟将该地块用于工业地产开发。根 据相关法规及文件要求，开发企业需要取得房地产开发资质，故公司拟在经营范 围中增加"房地产开发经营"。 原经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可 证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企 业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 为维护联化科技股份有限公 第一条 | | 为维护联化科技股份有限公 第一条 | 司（以下简称"公司"）、公司股 ...

联化科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17. ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 联化科技股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部管 理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司和股 东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-031 联化科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月15日 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化 科技"）第八届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）13时30分 网络投票时间为：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

联化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-030 联化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 联化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,465,597,404.32 | 1,957,286,746.09 | -25.12% | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,691 ...

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日（星期三） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事 会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事俞寿云先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7 日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-032 联化科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全 ...

联化科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保 ...