联化科技股份有限公司 专业性方面，立信会计师事务所审计小组成员具备实施本次审计工作的专 业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 一、资质审查情况 公司审计委员会对立信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，立信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定 审计必要费用外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次 审计工作中，立信会计师事务所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了 形式上和实质上的双重独立。 2、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审 前沟通，认 ...

联化科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11611 号 联化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了联化科技股份有限公司（以下简称联化科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联化科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，联化科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务 ...

一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 联化科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的 影响，但也可能存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报 价可能偏离公司实际收付时的汇率 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-028 联化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董 事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的解释第16号和解释第 17号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量均不产生重大影响。 公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第 ...

联化科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——Zhang Yun 本人1976年9月出生，美国国籍，博士学位，已取得独立董事资格证书。现任乔 治华盛顿大学会计系终身会计副教授、上海华培科技股份有限公司外部董事、北京 猎豹移动科技有限公司独立董事、学大（厦门）教育科技集团股份有限公司独立董 事、联化科技独立董事。 2022年9月21日，公司召开的2022年第三次临时股东大会选举本人为公司第八届 董事会独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、2023年度履职情况 作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工 作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-025 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 | 项目 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,630.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | -2,553.90 | | 其他应收款信用减值准备 | | -1,076.65 | | 二、资产减值损失 | | 32,809.85 | | 其中：固定资产 | | 23,752.91 | | 存货 | | 8,453.03 | | 合同资产 | | 603.91 | | 合计 | | 29,179.30 | 2023 年度拟计提资产减值准备共计 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-027 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 联化科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制 造成不良影响，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展 外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5 亿美元或其他等值货币，相关额度的使用期限不应超过 12 个 月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资 ...

联化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告，督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员 履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、 高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主 要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，内容如下： 1、2023 年 4 月 20 日公司召开了第八届监事会第三次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年四月二十二日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上。 2、2023 年 4 月 27 日公司召开了第八届监事会第四次会议。 3、2023 年 8 月 24 日公司召开了第八届监事会第五次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年八月二十五日的《证券时报》、《 ...

联化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发 生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转让或受让； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六）存贷 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 联化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表 决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数 11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.22 ...