北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-225 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

特别提示： 本次新增担保对象联化科技股份有限公司之子公司联化科技（临海）有限 公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-017 联化科技股份有限公司 关于公司对子公司临海联化担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对子公司临海联化 担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、调增担保情况 （一）担保情况概况 公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，于2020年6月3日召开 的2019年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议 案》，公司为联化科技（临海）有限公司（以下简称"临海联化"）提供不超过 7.00亿元的融资担保。详见公司2020年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-018 联化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十四次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年4月10日（星期三）15时 网络投票时间为：2024年4月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会将通过深 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-015 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于2024年3月21日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司对部分子公司担保事项调整的议案》。 此议案需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司对部分子公司担保事项调整的公告》（公告 编号：2024-016）。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-016 联化科技股份有限公司 关于公司对部分子公司担保事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第十 四次会议（以下简称"本次董事会"）审议通过了《关于公司对部分子公司担保 事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下： 一、取消担保情况 （一）担保情况概述 公司于2021年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，于2021年12月16日 召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保事项调整的议 案》，公司子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称"联化新材"）拟以 资产抵押为联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称"联化昂健"）提供 不超过1.00亿元人民币的融资担保。详见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项 调整的公告》（公告编号：2021-064）和2 ...

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，具体详见公司刊登于《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增 资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。该议案无需 提交公司股东大会审议。 二、工商变更登记情况 截至目前，本次增资扩股方案涉及的员工已完成出资，增加赫利欧注册资本 430.0600 万元，赫利欧已完成工商变更登记手续，其注册资本由人民币 500.0000 万元增加至人民币 930.0600 万元，具体登记信息如下： 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-014 联化科技股份有限公司 关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了做强联化科技股份有限公司（以下简称"联化科技"或"公司"）功能 化学品板块业务，公司已于 2023 年 3 月设立上海联化赫利欧新能源股份有限公 司（以下简称"赫 ...

台州联化本次顺利通过了日本PMDA认证，表明公司医药业务相关产品具备 向日本市场供应的资质，这将为公司医药的定制生产及拓宽国际市场带来新的动 力，并提高公司医药业务的综合竞争力，公司将有机会获得战略合作伙伴更多的 高级中间体及原料药项目，并对公司未来的发展及经营业绩产生积极的影响。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-013 联化科技股份有限公司 关于子公司通过日本 PMDA 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司联化科技（台州）有 限公司（以下简称"台州联化"）于近日收到日本独立行政法人医药品医疗器械 综合机构（PMDA）签发的《医药品适合性调查结果通知书》，涉及客户定制原料 药产品。 一、对公司的影响及风险提示 由于医药产品在国际市场的销售情况容易受到市场环境变化、汇率波动等因 素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、备查文件 1、医药品适合性调查结果通知书 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 ...

联化科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份实施完成的公告 樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示 1、樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生本次拟增持联化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的人民币普通股 A 股股份，增持金额分别不低于人 民币 120 万元（含），不超过人民币 240 万元（含）（以下简称"本次增持"）。增 持期限自本公告披露之日起 6 个月，具体增持数量以增持期满时实际增持的股份 数量为准。本次增持不设置价格区间。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披 露的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-011）。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到公司樊小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪先生各 自出具的《关于增持联化科技股份有限公司股份的增持实施完成的告知函》。樊 小彬先生、冯玉海先生、陈飞彪 ...

截至 2024 年 1 月 31 日，公司回购股份数量已达到总股本的 1%，且回购股 份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-010 联化科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第 八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体详见 公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。公司拟回购发 行的人民币普通股 A 股股份，并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，股份价格上限不高于 10.00 元股（含），资金总额不低于人民币 4,000.00 万 元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）（以下简称 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-009 联化科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第 八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体详见 公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。公司拟回购发 行的人民币普通股 A 股股份，并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，股份价格上限不高于 10.00 元股（含），资金总额不低于人民币 4,000.00 万 元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）（以下简称"本次回购"）。回购期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《回购报告书》（ ...