章 程 联化科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股 东 | 5 | | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 控股股东及实际控制人 | | 7 | | 第三节 关联交易 | | 8 | | 第五章 股东大会 9 | | | | 第一节 一般规定 | | 9 | | 第二节 股东大会的召集 | | 11 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第四节 股东大会的召开 | | 13 | | 第五节 股东大会的表决程序 | | 15 | | 第六节 股东大会决议 | | 16 | | 第七节 股东大会会议记录 | | 17 | | 第八节 董事、监事选举程序 | | 18 | | 第九节 股东大会对董事会的授权 | | 20 | | 第六章 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董 事 | ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-045 联化科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责 办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 上述注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股，公司 注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元，并据此修订公司章程中的相关 条款。 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 923,246,256 元。 | | 911,333,117 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 923,246,256 | 股，公司的股本结构为： | 911,333 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-046 联化科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十八次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年10月30日（星期三）15时 网络投票时间为：2024年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月30日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年10月30日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-043 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于2024年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月14日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和 主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。 二〇二四年十月十五日 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于减 少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-044 公司于2024年1月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励，拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含），具体详见公司刊登于《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份 方案的公告》（公告编号：2024-004）。截至2024年1月31日，公司已完成回购， 已实际回购公司股份11,913,139股，占公司总股本的1.29%，回购最高价格为6.83 元/股，回购最低价格为6.44元/股，使用资金总金额为79,815,376.82元人民币（不 含交易费用），详见公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回 购完成的公告》（公告编号：2024-010）。 截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为11,913,139股。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-042 联化科技股份有限公司 证券简称：上海宝丰 公开转让说明书已于2024年9月27日在www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上进 行披露，供投资者查阅。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 关于控股子公司在新三板正式挂牌的公告 二〇二四年十月九日 证券代码：874582 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司控股子公司上海宝丰机械制造股份有限公司（以下 简称"上海宝丰"）股票于2024年10月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让。相关信息如下： ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20240927 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|--------| | | | | | | | | | | | √ 特定对象调研 | | □ | 分析师会议 | | | | | | □ 媒体采访 | | □ | | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | | □ | 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | | □ | 其他 | | | | | | 中银证券 | | 余嫄嫄、徐中良、范琦岩 | | | | | | 参与单位名称及人员 | 弘尚资产 | | 沙正江、张 | 骏 | 光证资管 ...

联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002250 证券简称：联化科技 编号：20240909 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|-------| | | | | | | | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | | | | 参与单位名称及人员 | 长城证券 | 肖亚平、林 森 | 远信投资 | 周 | 阳 | | 姓名 | 安联基金 | 段一帆 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日 | | | | | | | | | | | | | 地点 | 公司上海办 | ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-041 上海宝丰申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会 豁免注册，上海宝丰挂牌后纳入非上市公众公司监管。 后续上海宝丰将按照有关规定办理股票挂牌手续。公司将根据控股子公司新 三板挂牌事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海宝丰机械制造 股份有限公司（以下简称"上海宝丰"）于近日收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具的《关于同意上海宝丰机械制造股份有限公司股票公开转让并 在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕2521 号），同意上海宝丰股票公开转 让并在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，交易方式为集 合竞价交易。 上海宝丰在新三板挂牌后，仍为公司合并报表范围内控股子公司，不会影响 公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营 成果及 ...

证券研究报告|公司动态点评 2024 年 09 月 03 日 联化科技（002250.SZ） 2Q24 业绩环比改善，关注公司中长期成长性与英国基地改善 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | | | | | | | | | | 营业收入（百万元） | 7,865 | 6,442 | 6,317 | 7,858 | 9,472 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 19.4 | -18.1 | -1.9 | 24.4 | 20.5 | | | | 归母净利润（百万元） | 697 | -465 | 86 | 351 | 614 ...