临时公告：2024-054 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-054 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第九次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 1 ） 公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

泰和新材集团股份有限公司 募集资金2024年上半年存放与使用情况报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等规定，结 合本公司《募集资金管理制度》，现将2024年上半年募集资金存放与使用情况说明如下。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...

临时公告：2024-051 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-051 泰和新材集团股份有限公司关于调整 限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 临时公告：2024-051 及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见， 公司监事会对本次股权激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见。 2、2022 年 11 月 15 日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"烟台市国资委"）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（烟国资〔2022〕65 号），烟台市国资委原则同 意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。 特别提示： 1、因公司已完成 2023 年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划授 予的限制性股票的回购价格由 8.95 元/股调整为 8.65 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 500,000 股，回购注销完成后，公司总股本由 86 ...

决议公告：2024-049 经认真审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求 管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集 资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《募集资金 2024 年上半年存放与 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-049 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议（例行会议）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗 蕊女士召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达和电子邮件等方式 发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯方式 出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通 过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于 ...

决议公告：2024-048 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年半年度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 17 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2024 年半年度报告》全文详 见 2024 年 8 月 17 日的巨潮资讯网。 《2024 年半年度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员 会审议通过。 监事会对 2024 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详 见刊登于 2024 年 8 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《募集资金 2024 年上半年存 放与使用情况报告》。 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-048 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议（例行会议）于 202 ...

泰和新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 泰和新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 泰和新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计 主管人员)卢国启声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、 | | 市场竞争加剧的风险、新业务拓展不及预期的风险和管理及人才风险，有关 | ...

股份变动专项管理制度 泰和新材集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及控股股东所持 本公司股份及其变动专项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和持有公司百分之五 以上股份的股东（以下统称"大股东"）应当遵守本办法，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 公司大股东与其一致行动人应当共同遵守本制度关于大股东减持股份的规 定。公司控股股东、实际控制人与其一致行动人应当共同遵守本制度 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-045 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的业绩： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 2024 年上半年，氨纶产能过剩，加之行业需求低迷，市场竞争加剧，产品 销量虽有增长，但销售价格持续走低，业绩同比下滑严重。芳纶由于终端需求不 临时公告：2024-045 （二）非经常性损益影响 四、其他相关说明 特此公告。 2024 年 7 月 10 日 临时公告：2024-045 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 10,500 ...

临时公告：2024-044 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-044 泰和新材集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准烟台泰 和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），泰 和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）获准非公开发行不 超过 205,318,350 股新股。公司非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价 格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及 其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 2,977,632,595.83 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 12 日到位，经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZ ...

一、担保情况概述 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日 及 2024 年 5 月 21 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年度股东大会， 会议审议通过了《关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，同意公 司为控股子公司宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"信广和"）提供不 超过 5 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子公司的累计最高担保额度不超过 人民币 38.21 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司担 保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总 额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公司 提供担保，并履行各自的内部决策程序。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，信广和与中信银行股份有限公司银川分行（以下简称 ...