2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为泰 和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）吸收合并烟台泰和 新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立 财务顾问及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易中配套募集资金非公开发行（以下简称"2020 年度配套募集 资金非公开发行"）对应的 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 ...

证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2024-031 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 1 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | 加权平均净资产收益率 | 0.35% | 3.29% | -2.94 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减（%） | | 总资产（元） | 14,437,110,515.08 | 13,620,516,414.53 | 6.00% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,221,998,272.50 | 7,251,653,182.30 | -0.41% | | --- | --- | --- ...

泰和新材集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 目录 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 1、本报告期股东大会情况 1 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 2 泰和新材集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 41 泰和新材集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-------|-------|--------------|-------|-----------------------------|---------- ...

临时公告：2024-034 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-034 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 1 【】 出席本次说明会的人员有：公司董事长宋西全先生、总会计师顾裕梅女士、 独立董事金福海先生、董事会秘书董旭海先生、保荐代表人徐焕杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 11 日（星期六）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司将于 2024 年 5 月 11 日（星期六）下午 15：00 —17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 ...

18 Diligence in Tayho 创新 引领美好生活 INNOVATION FOR A BETTER LIFE 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 & 0535-6394123 网 securities@tayho.com.cn t www.tayho.com.cn Creative value for users and grow together with customer 2023年度 泰加泉 环境、社会及管治（ESG） 报告 Enviromental, Social and Govemance Report 目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 2023年可持续发展亮点 | | | 走进泰和 | | --- | | 公司简介 | | 企业文化 | | 企业荣誉 | | 发展历程 | | 专题: 打造绿色可持续发展品牌 | | | --- | --- | | 原液着色芳纶 | 15 | | 生物基芳纶 | 15 | 永续发展 滋养公司繁荣 | 可持续发展治理理念 20 可持续发展治理架构 20 | | --- | | 可持续发展治理目标 2 ...

18 Diligence in Tayho INNOVATION FOR A BETTER LIFE No.10 Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China 0535-6394123 > securities@tayho.com.cn www.tayho.com.cn Creative value for users and grow together with customer 2023 TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO., LTD. Enviromental, Social and Govemance Report About the Report 3 Message 5 from the Chairman HIGHLIGHTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 2023 About Us | Tayho in Brief | 10 | | --- | --- | | Our ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-027 泰和新材集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募 投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 临时公告：2024-027 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于通过 开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》，同意公司 及实施募投项目的控股子公司（以下简称"控股子公司"）在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，通过开立募集资金保证金账户的方式开具 信用证，用以支付募投项目中涉及的部分款项。并授权公司及控股子公司经营层 在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券" ） 出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材 ...

泰和新材集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 临时公告：2024-028 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审 议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股 子公司）在满足募集资金项目日常资金需求，不变相改变募集资金用途的前提下， 结合公司募投项目阶段性资金需求，使用不超过人民币 7.5 亿元暂时闲置的募集 资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项 产品的投资期限不超过 12 个月，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在授权额度范围内，资金可以滚动使用， 任一日公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额不超过 7.5 亿元（含）。 授权公司董事长会同经营层在董事会通过该议案后全权办理相关事项，包括但不 限于选 ...

中信证券股份有限公司 2024 年度对各子公司担保额度预计事项的核查意见 关于泰和新材集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对泰和新材 2024 年度担保额度预计进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足各全资及控股子公司经营发展需要，公司（含子公司）拟按照持股比 例为子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）、宁夏泰和 芳纶纤维有限责任公司（以下简称"宁夏泰和芳纶"）、烟台纽士达氨纶有限公司 （以下简称"纽士达氨纶"）、烟台泰和新材销售有限公司（以下简称"泰和销售 公司"）、宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"）、宁夏信广和 新材料科技有限公司（以下简称"信广和"）、烟台民士达特种纸 ...

会计师事务所选聘制度 泰和新材集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部 门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...