随着泰和新材集团股份有限公司及子公司（以下合称"公司"）外销业务的 持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，规 避和防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过 开展外汇远期结售汇类业务进行套期保值，以加强外汇风险管理。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目 的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融 衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务，受国际政治、经济形势及各国 经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动， 防范汇率风险难度极大，预计 2024 年外汇市场与人民币汇率依然有大幅波动的 可能甚至风险。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的 不利影响，结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇远期结 售汇类业务。 公司所开展的外汇远期结售汇类业 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对位芳纶产业化项目 | | | | 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万 | 129,000.00 | 124,815.00 | | | 吨/年防护用对位芳纶项目 | | | | 1.2 | 烟台泰和新材料股份有限公司高伸长 | 6 ...

临时公告：2024-025 一、担保具体情况 （一）本公司2024年度提供的最高担保额度如下： 单位：亿元 1 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-025 泰和新材集团股份有限公司 关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足各全资及控股子公司经营发展需要，公司（含子公司）拟按照持股比 例为子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）、宁夏泰和 芳纶纤维有限责任公司（以下简称"宁夏泰和芳纶"）、烟台纽士达氨纶有限公司 （以下简称"纽士达氨纶"）、烟台泰和新材销售有限公司（以下简称"泰和销售 公司"）、宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"）、宁夏信广和 新材料科技有限公司（以下简称"信广和"）、烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称"民士达"）、烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称"泰和兴"）、 烟台泰和新材智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、烟台泰和乐彩纺织科 技有限公司（以下简称"泰和乐彩"）十家企业向银行申请贷款及综合授信事宜 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事唐长江 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 唐长江，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，硕士研究生 学历。2023 年 4 月起任公司董事，目前兼任云南恩捷新材料股份有限公司独立 董事、盟固利新材料独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人当选泰和新材的独立董事，通过出席股东大会、董事会、审计 委员会、战略委员会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管 理层 ...

临时公告：2024-023 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-023 泰和新材集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称 "致同"）。 2．原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 3．变更会计师事务所原因：因信永中和审计团队为公司提供审计服务已超 过财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理 办法》对会计师事务所轮换的相关规定，2024 年度需变更会计师事务所。经招 标及审慎决策，公司拟聘任致同为 2024 年度财务审计及内控审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异 议。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务 所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4．公司审 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，查阅三会文件、内部审计报告等，与公司内部审计人员、高管人员等 沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，内部控制评价结论认定情况 如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

财务决算和预算报告 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、全年主要经济指标完成情况 公司本年完成营业收入 39.25 亿元，同比上升 4.67%；利润总额 44,314 万 元，同比下降19.00%；归属于母公司股东的净利润33,304万元，同比下降23.59%。 本年纤维生产量 82,166 吨，同比上升 50.93%；销售量 68,704 吨，同比上 升 26.68%。 附表一：2023 年主要经营指标表 单位：万元 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减金额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 392,527.97 | 375,012.70 | 17,515.27 | 4.67% | | 利润总额 | 44,313.69 | 54,709.46 | -10,395.77 | -19.00% | | 归属母公司所有者净利润 | 33,304.16 | 43,588.69 | -10,284.53 | -23.59% | | 基本每股收益 | 0.39 | 0.64 | -0 ...

决议公告：2024-021 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-021 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日 在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主 持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士以通讯方式出席会议，董事会秘书董旭海先生列 席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过 以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会批准。 板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金， 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 程永峰，男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，硕士，经济 师、注册会计师、注册资产评估师。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任 正海磁材独立董事、民和股份独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管理层汇报、实地考 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金用于其他项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 ...