陕西省天然气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的 事前认可和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为陕西 省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了 第六届董事会第四次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于 变更会计师事务所的议案》《关于董事2022年度薪酬兑现的议案》《关于 高级管理人员2022年度薪酬兑现的议案》发表如下意见： 一、关于变更会计师事务所事项的事前认可和独立意见 （一）事前认可意见 年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质、专业能力、投资 者保护能力、良好的诚信状况和独立性，能够满足公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计工作要求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事 2022 年度薪酬兑现事项的 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-052 经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的原因充分，选聘程序 合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作 要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第四次会议在审 1 议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬兑现的议案》 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 ...

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2023-053 陕西省天然气股份有限公司 （一）机构信息 - 1 - 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 2．原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛"）。 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于希格玛自 2015 年起已 为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）连续提供审计服务满 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）相关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任信永中和为 2023 年度 财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与希格 玛、信永中和进行了充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 4．本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-054 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00。 2.网络投票 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-051 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）、《独 立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事 2022 年度薪酬兑现的议案》 根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发 〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、 董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公 司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议 案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈 东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生在公司领取薪酬，2022 年兑现薪酬合 计 239.880075 万 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-049 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 团是 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

陕西省天然气股份有限公司 1.本次非招标采购形成的关联交易事项在提交公司董事会审议前,已 事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审 议。 2.本次采购事项是因公司正常的生产经营需要而发生的交易，交易价 1 格体现了公平、公开、公允的交易原则，不存在损害公司全体非关联股东、 特别是中小股东权益的情形。 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 事前认可和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为陕西 省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了 第六届董事会第三次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于 与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招标采购形成关联交易 的议案》发表如下意见： 一、事前认可意见 1.本次交易系公司正常生产经营需要，交易价格符合公平、公开、公 允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 2.同意将该议案提交 ...

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2023-050 陕西省天然气股份有限公司 - 1 - 本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议 该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇、陈晓强先生回避表决，本项议案 以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得监事会通过。公司独立董事已事先 认可本次关联交易，并就本次关联交易发表"同意"独立意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 关于因采购形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）天然气场站智能机 器人深度应用巡检机器人非招标采购项目共邀请 3 家单位参与询比采购， 公司在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公 司（以下简称"菱重能源公司"）为天然气场站智能机器人深度应用巡检 机器人采购项目的成交商，本次拟采购关联交易金额为 183.48 万元（含 税）。 菱重能源公司为公 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-047 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因非招标采购形成关联交易的议案》 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司 1 独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。 具体内容 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-048 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加 表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真 实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 ...